Autoridades taiwanesas apresentaram uma nova rodada de acusações contra David Pan, fundador da corretora de criptomoedas ACE, e outras 31 pessoas ligadas ao caso. A ACE e seus principais executivos estão sob os holofotes desde janeiro por suposta fraude e lavagem de dinheiro.
No âmbito das investigações, as autoridades invadiram a sede da bolsa e outros endereços ligados ao negócio, realizando diversas prisões no processo.
No entanto, em uma nova atualização sobre o assunto, uma reportagem do jornal local Taipei Times confirmou que 32 pessoas relacionadas ao caso ACE foram indiciadas.
De acordo com o relatório, o Gabinete do Promotor Público do Distrito de Taipei nomeou Pan, seu parceiro de negócios Lin Keng-hong e Wang Chen-huan, que atuou como presidente da bolsa de criptomoedas, como os principais suspeitos.
A acusação dos executivos da ACE Crypto Exchange
Os promotores alegam que os suspeitos iniciaram seus negócios ilícitos em 2019, aconselhando investidores a comprar diversos tokens. Entre os tokens estão tokens NFTC, BitNature (BNAT) e MoChange (MOCT) da ACE.
Embora os suspeitos tenham escrito whitepapers para legitimar os projetos, os promotores alegam que eles manipularam os preços dos tokens na bolsa para atrair novos investidores.
Pan e Lin também promoveram os tokens em diversas ocasiões para atrair mais vítimas. No fim das contas, a corretora ACE prometeu se tornar "o ecossistema de blockchain mais completo da Ásia para negociação de criptomoedas".
Infelizmente, os tokens logo perderam a maior parte do seu valor, impossibilitando os investidores de sacar seus fundos. Isso gerou protestos dos investidores fraudados, que acabaram alertando as autoridades sobre a suposta fraude.
Após investigação, as autoridades descobriram que os suspeitos lucraram mais de 2.2 bilhões de novos dólares taiwaneses com o esquema. Isso equivale a aproximadamente US$ 67.48 milhões.
Promotores pedem 20 anos de prisão
Enquanto isso, os promotores recomendaram uma pena mínima de 20 anos de prisão para os principais suspeitos, incluindo Pan e Lin.
Eles alegaram que isso seria justificável, dada a gravidade de seus crimes, após fraudarem cerca de 1,200 pessoas por meio do golpe. Recomendaram uma pena menor, de no mínimo 12 anos, para Wang.
Vale ressaltar que a ACE continua insistindo que não tem vínculos com os suspeitos. A exchange garante aos usuários que Pan e os outros réus não fazem mais parte de seus negócios. Além disso, a ACE afirma estar em total cooperação com as autoridades, garantindo aos usuários que suas operações comerciais permanecerão normais.
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Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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