O órgão de combate a crimes financeiros da Índia intensificou a repressão a fraudes ligadas a criptomoedas após congelar ativos no valor aproximado de US$ 1.3 milhão, incluindo tokens digitais, em conexão com um golpe de investimento maior, de US$ 3.2 milhões, de acordo com um comunicado oficial divulgado em 13 de janeiro de 2026.
A Diretoria de Execução (ED), por meio de seu escritório zonal em Chandigarh, confirmou que apreendeu provisoriamente bens móveis e imóveis sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, após uma investigação de fraude imobiliária e com criptomoedas envolvendo Sandeep Yadav e seus associados.
“A Diretoria de Execução (ED), Escritório Zonal de Chandigarh, apreendeu provisoriamente bens móveis e imóveis no valor de 10.86 milhões de rúpias, de acordo com as disposições da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA), de 2002, em um caso de fraude imobiliária.”
Criptoativos e bens apreendidos
Os bens apreendidos incluem apartamentos residenciais e terrenos avaliados em aproximadamente US$ 730,000, além de criptomoedas no valor de cerca de US$ 580,000. Os investigadores revelaram que os ativos digitais apreendidos estavam principalmente na forma de tokens Ramifi, armazenados em diversas carteiras de criptomoedas vinculadas ao acusado.
“A investigação resultou na apreensão de um apartamento e terreno avaliados em 6.06 milhões de rúpias e de criptomoedas encontradas em carteiras digitais, na forma de tokens Ramifi, no valor de 4.79 milhões de rúpias.”
O caso teve origem em um Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela Polícia de Haryana, alegando que o acusado orquestrou um esquema coordenado que combinava vendas fraudulentas de terrenos com promessas de retornos de investimento em criptomoedas excepcionalmente altos.
Como o suposto esquema funcionava
Segundo apuração da ED (Diretoria de Execução), Sandeep Yadav, juntamente com Manoj Yadav e Mohan Sharma, supostamente visavam membros do público vendendo terrenos fraudulentamente e atraindo vítimas com promessas de lucros garantidos em investimentos em criptomoedas. Os investigadores estimam que cerca de 20 pessoas foram afetadas.
“Durante uma investigação financeira detalhada, descobriu-se que Sandeep Yadav e seus associados supostamente enganaram cerca de 20 pessoas… atraindo investidores com promessas de retornos excepcionalmente altos por meio de investimentos em criptomoedas.”
O valor total obtido com o esquema criminoso foi estimado em 26.54 milhões de rúpias, o equivalente a aproximadamente US$ 3.2 milhões. As autoridades afirmaram que os fundos foram movimentados por meio de contas bancárias de terceiros, sacados principalmente em dinheiro vivo e posteriormente utilizados na compra de imóveis e criptoativos para ocultar sua origem.
Padrão de reincidência
Uma análise mais detalhada revelou que os acusados não são réus primários. A ED (Diretoria de Execução) divulgou que vários boletins de ocorrência foram registrados contra o grupo em casos semelhantes envolvendo falsas promessas relacionadas à venda de terrenos e esquemas de investimento com altos retornos.
Buscas anteriores realizadas em 10 locais teriam levado à recuperação de criptomoedas adicionais no valor de US$ 2 milhões e saldos em dinheiro de aproximadamente US$ 55,000, que foram posteriormente bloqueados sob a lei PMLA.
“Investigações adicionais revelaram que Sandeep Yadav e seus associados são criminosos habituais, com vários boletins de ocorrência registrados contra eles.”
Implicações mais amplas
O caso destaca o crescente foco da Índia em crimes financeiros relacionados a criptomoedas, particularmente esquemas que combinam fraudes tradicionais com tokens digitais. Embora as criptomoedas em si ainda estejam sob escrutínio regulatório, as agências de aplicação da lei têm demonstrado cada vez mais sua capacidade de rastrear, congelar e apreender ativos digitais vinculados a supostas atividades criminosas.
A Diretoria de Execução confirmou que a investigação prossegue, sinalizando a possibilidade de novas apreensões ou processos judiciais, à medida que as autoridades continuam a seguir o rastro do dinheiro.
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Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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