Uma investigação recente chamou a atenção para a Nobitex, a maior empresa estatal de petróleo do Irã. troca de criptogradas, revelando ligações até então desconhecidas entre seus fundadores e uma das famílias políticas mais influentes do país.
NobitexFundada em 2018, a exchange tornou-se uma força dominante no mercado de criptomoedas do Irã. A plataforma é amplamente utilizada por indivíduos e empresas que buscam acesso a sistemas financeiros globais que permanecem restritos devido a sanções internacionais. Com milhões de usuários e uma grande participação na atividade de negociação nacional, a exchange desempenha um papel central no ecossistema de ativos digitais do Irã.
O relatório afirma que a Nobitex foi fundada pelos irmãos Ali e Mohammad, membros da família Kharrazi. A dupla registrou a empresa com um sobrenome diferente, o que ajudou a separar suas atividades comerciais da imagem pública da família.
A família Kharrazi possui laços de longa data com a liderança política e religiosa do Irã. Seus membros ocuparam cargos de alto escalão em instituições governamentais, órgãos consultivos e círculos diplomáticos. A família também está ligada, por meio de casamentos, a figuras importantes do establishment governante iraniano.
A Nobitex negou qualquer relação formal com o governo. A empresa afirmou operar de forma independente e rejeitou as alegações de que os fundadores ocultaram suas identidades indevidamente.
Os dados da blockchain citados na investigação sugerem que a corretora processou transações ligadas a entidades sancionadas, incluindo contas associadas ao banco central do Irã e à Guarda Revolucionária Islâmica. As estimativas variam dependendo da empresa de análise, indo de dezenas de milhões a várias centenas de milhões de dólares.
Diferentes empresas de análise de blockchain apresentaram números variados. A Elliptic estimou centenas de milhões de dólares em fluxos potencialmente suspeitos, enquanto a Chainalysis e a Crystal Intelligence relataram valores menores, mas ainda consideráveis. Todas observaram que o volume real pode ser maior devido à dificuldade de rastreamento. blockchain atividade.
Analistas dizem criptomoedas pode fornecer um canal alternativo para movimentar fundos fora dos sistemas financeiros tradicionais, especialmente em países que enfrentam sanções severas. No Irã, plataformas como a Nobitex são usadas tanto por usuários comuns quanto por entidades que buscam contornar restrições financeiras.
O relatório também descreve padrões de transação que dificultam o monitoramento. Isso inclui o uso de múltiplos endereços de carteira, a divisão de transações em valores menores e o roteamento de fundos por meio de transferências em camadas. Essas práticas não são inerentemente ilegais, mas podem reduzir a transparência e dificultar o rastreamento.
A Nobitex afirmou que qualquer atividade ilícita representa uma pequena parcela do total de transações e ocorre sem seu conhecimento. A empresa acrescentou que toma medidas contra contas suspeitas, incluindo o encerramento das mesmas quando identificadas.
A investigação também examinou como a corretora operou durante períodos de instabilidade no Irã. Apesar do conflito, dos problemas de infraestrutura e das restrições à internet, a Nobitex continuou processando transações. A atividade durante esses períodos permaneceu significativa, ainda que abaixo dos níveis normais.
Isso reflete o papel da plataforma no sistema financeiro do Irã. Para muitos usuários, as criptomoedas oferecem uma maneira de armazenar valor e acessar os mercados globais em meio à alta inflação e ao acesso limitado a serviços bancários estrangeiros.
As descobertas surgem em um momento em que governos ocidentais intensificam os esforços para atingir o que descrevem como as redes bancárias paralelas do Irã. As sanções impostas no final de abril visavam limitar os canais financeiros alternativos usados para contornar as restrições. A Nobitex não foi diretamente sancionada pelos Estados Unidos ou seus aliados.
Isso chamou a atenção dos formuladores de políticas, alguns dos quais veem isso como um sinal de que os ativos digitais podem permitir que agentes sancionados operem fora da supervisão financeira tradicional.
As implicações vão além do Irã. À medida que a adoção de criptomoedas cresce, os órgãos reguladores tentam regulamentar seu uso em ambientes politicamente sensíveis e restritos. A natureza descentralizada da tecnologia blockchain torna a fiscalização mais complexa, especialmente quando as transações atravessam múltiplas jurisdições.
A demanda por serviços de criptomoedas no Irã permanece forte. Pressões econômicas, incluindo a desvalorização da moeda e o acesso restrito ao sistema financeiro global, têm levado muitos cidadãos a buscar ativos digitais como alternativa.
