O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) está empenhado em ajudar a corretora de criptomoedas Binance a alcançar a conformidade regulatória. Nesse sentido, contratou a Forensic Risk Alliance (FRA) para atuar como supervisora da Binance pelos próximos três anos. De acordo com uma reportagem recente da Bloomberg , a nomeação de um monitor independente foi uma parte fundamental do acordo judicial da Binance em novembro de 2023. Naquela ocasião, a corretora admitiu lavagem de dinheiro, entre outras acusações federais, e também foi multada em US$ 4.3 bilhões.
A implicação dessa nomeação é que a FRA agora tem amplo acesso às operações internas e aos dados pessoais da Binance, após ter sido incumbida da responsabilidade de fornecer atualizações regulares ao DOJ.
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Departamento de Justiça dos EUA nomeia FRA para supervisionar a conformidade da Binance
Enquanto isso, pode haver alguma controvérsia em torno da decisão de nomear a FRA. Inicialmente, o escritório de advocacia Sullivan & Cromwell estava no topo da lista de potenciais contratantes do Departamento de Justiça para essa tarefa. No entanto, o envolvimento do escritório com a corretora rival falida, a FTX, em meio a alegações de conduta fraudulenta, levou o Departamento de Justiça a escolher a FRA em vez dela.
De acordo com os credores da FTX, a Sullivan & Cromwell estava ciente das atividades fraudulentas que ocorriam na FTX e pode até ter participado ativamente da fraude. Um documento judicial da época, que fazia parte da ação coletiva contra a corretora, diz em parte:
“A S&C sabia das omissões, conduta fraudulenta e mentirosa da FTX US e da FTX Trading Ltd., e da apropriação indébita de fundos dos membros da classe.”
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Curiosamente, há indícios de que a Sullivan & Cromwell poderá garantir mais um período de cinco anos de monitoramento da Binance. No entanto, esse período será sob a égide da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro dos EUA. Essa notícia surge após a recente prisão do ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao. Como relatado anteriormente pela UEEx , Zhao enfrentou problemas legais devido a falhas no programa de combate à lavagem de dinheiro da Binance. Embora os promotores tenham se esforçado para obter uma pena de prisão mais longa, ele recebeu uma sentença de quatro meses, pois o juiz citou a falta de provas diretas que ligassem Zhao a atividades ilegais específicas na exchange.
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