Um cidadão búlgaro que já cumpre pena em uma prisão federal por lavagem de milhões de dólares em criptomoedas foi indiciado novamente após promotores dos EUA o acusarem de orquestrar outro esquema de lavagem de criptomoedas de dentro da prisão. De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Rossen Iossifov teria conspirado para transferir aproximadamente US$ 290,000 em criptomoedas de uma conta da Kraken que já havia sido confiscada por ordem judicial federal.
A mais recente acusação reforça o foco contínuo do Departamento de Justiça em fazer cumprir as ordens judiciais de confisco de criptomoedas e em perseguir indivíduos que tentam movimentar ativos digitais após sua apreensão.
Principais lições
Os procuradores dos EUA acusaram Rossen Iossifov de supostamente movimentar cerca de US$ 290,000 em criptomoedas confiscadas judicialmente enquanto cumpria pena de prisão.
Os fundos teriam sido retirados de uma conta da Kraken e transferidos por meio de corretoras de criptomoedas e serviços de mistura de criptomoedas.
Iossifov já havia sido condenado por lavagem de quase 5 milhões de dólares relacionados a um esquema internacional de fraude em leilões online.
As novas acusações incluem conspiração para cometer lavagem de dinheiro, remoção de bens para impedir a apreensão e cumplicidade.
Se condenado, Iossifov poderá enfrentar até 25 anos adicionais de prisão.
Nova acusação centra-se em criptomoedas apreendidas.
O Departamento de Justiça anunciou que Iossifov, de 53 anos, compareceu perante o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Leste do Kentucky esta semana, após os promotores divulgarem uma nova acusação contra ele.
De acordo com as acusações , o suposto esquema começou em janeiro de 2024, enquanto Iossifov já cumpria uma pena de 111 meses em uma prisão federal. Os promotores alegam que ele trabalhou com outros para remover criptomoedas que haviam sido congeladas por ordem judicial de confisco após sua condenação anterior. Os investigadores alegam que os ativos digitais foram transferidos por meio de diversas corretoras de criptomoedas e serviços de mistura de moedas, numa tentativa de ocultar a movimentação de fundos e impedir que o governo dos EUA se apoderasse dos ativos.
O Departamento de Justiça não divulgou como a conta da Kraken foi acessada nem se as autoridades recuperaram a criptomoeda.
Departamento de Justiça promete cumprir ordens de confisco.
Autoridades federais descreveram as supostas transferências como uma tentativa direta de minar uma ordem judicial legítima.
O Procurador-Geral Adjunto A. Tysen Duva afirmou que indivíduos que desrespeitarem ordens judiciais de confisco devem esperar acusações criminais adicionais.
“Aqueles que desrespeitarem ordens emitidas legalmente serão responsabilizados.”
O Serviço Secreto dos EUA, que investigou tanto o caso original quanto as alegações mais recentes, também condenou a conduta alegada.
O agente especial Robert Holman disse:
“A tentativa deliberada de Iossifov de remover e lavar fundos legalmente apreendidos é um desafio direto ao nosso sistema de justiça e um flagrante desrespeito aos direitos de suas vítimas.”
Condenação anterior relacionada a rede internacional de fraudes
Iossifov não é um estranho para os promotores dos EUA. Ele foi condenado em 2021 por seu papel na Rede de Fraudes em Leilões Online de Alexandria, um esquema internacional que teve como alvo mais de 900 vítimas nos Estados Unidos por meio de anúncios fraudulentos de veículos e outros bens caros em mercados online, incluindo eBay e Craigslist.
As autoridades disseram que Iossifov operava a RG Coins, uma corretora de criptomoedas com sede em Sofia, na Bulgária, que ajudava a converter os lucros da fraude em criptomoedas e dinheiro em espécie antes de distribuí-los aos membros da rede criminosa.
As provas apresentadas no julgamento demonstraram que quase 5 milhões de dólares foram lavados através da casa de câmbio num período de menos de três anos.
Após sua condenação, o tribunal ordenou que ele pagasse mais de US$ 2.6 milhões em restituição e entregasse as criptomoedas relacionadas à operação. Esses mesmos bens confiscados agora estão no centro do novo processo criminal.
A lavagem de dinheiro com criptomoedas continua sendo uma prioridade fundamental para a aplicação da lei.
A mais recente acusação reflete a crescente atenção que as autoridades americanas continuam a dedicar aos crimes financeiros relacionados com criptomoedas.
As agências de aplicação da lei têm investigado cada vez mais casos envolvendo misturadores de criptomoedas, transferências entre blockchains e outras técnicas usadas para disfarçar a movimentação de fundos ilícitos.
Segundo o Departamento de Justiça, sua Seção de Crimes Cibernéticos e Propriedade Intelectual obteve condenações contra mais de 180 criminosos cibernéticos desde 2020 e conseguiu ordens judiciais que devolveram mais de US$ 350 milhões às vítimas.
Embora os promotores aleguem que Iossifov tentou evitar o confisco de bens por meio de transferências baseadas em blockchain, a acusação permanece uma mera alegação, e ele é presumido inocente até que sua culpa seja comprovada em tribunal.
Conclusão
As novas acusações contra Rossen Iossifov demonstram que as autoridades federais estão ampliando seus esforços de fiscalização para além das condenações iniciais, incluindo tentativas de interferir em apreensões de criptomoedas ordenadas judicialmente. Se os promotores comprovarem a acusação, a suposta movimentação de criptomoedas confiscadas de uma cela prisional poderá resultar em décadas adicionais de prisão.
O caso também serve como mais um lembrete de que as transações em blockchain continuam sujeitas a investigação forense, principalmente quando envolvem ativos já sob ordens de confisco federal. À medida que as criptomoedas se integram cada vez mais às finanças globais, os órgãos reguladores e as agências de aplicação da lei intensificam seus esforços para rastrear, recuperar e proteger ativos digitais ligados a atividades criminosas.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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