A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) apresentou acusações contra dois irmãos identificados como Jonathan e Tanner Adam. De acordo com um anúncio recente , os irmãos são acusados de terem arquitetado um esquema Ponzi de US$ 60 milhões após criarem uma plataforma falsa de negociação de criptoativos.
Segundo a agência, o esquema teve como alvo mais de 80 investidores ao longo de um período de 18 meses.
Golpe de arbitragem prometeu retornos mensais de 13.5% a mais de 80 investidores
Segundo a SEC, os irmãos atraíram investidores desavisados com promessas vazias. A dupla teria dito aos investidores que obteriam retornos altíssimos — até 13.5% ao mês — sobre seus investimentos. Ou seja, para o período entre janeiro de 2023 e junho de 2024.
Jonathan se gabou de ter desenvolvido um bot de negociação que reconhece e aproveita oportunidades de arbitragem no mercado de criptomoedas. No entanto, essas alegações se revelaram inteiramente falsas. Como se viu, as alegações eram apenas um meio de enganar potenciais vítimas e roubar seu dinheiro suado.
Em vez de ajudar os investidores a gerar lucros, os irmãos Adam supostamente desviaram fundos dos investidores para projetos pessoais, usando-os principalmente para financiar seu estilo de vida luxuoso.
Tanner Adam, por exemplo, teria usado parte do dinheiro roubado, cerca de US$ 30 milhões, para construir um apartamento de luxo em Miami. Jonathan Adam, por outro lado, também é acusado de gastar pelo menos US$ 480,000 em veículos de luxo.
Como a SEC também destacou, Jonathan garantiu que os investidores não soubessem sobre seu histórico criminal, tendo sido condenado três vezes por fraude de valores mobiliários.
A SEC entra em ação rápida
Diante das alegações, a SEC obteve imediatamente o congelamento emergencial de ativos contra Jonathan e Tanner Adam. A comissão também estendeu o congelamento às suas empresas individuais, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC. A ideia por trás dessa medida é garantir que não haja mais perdas de dinheiro dos investidores, mesmo com o caso se arrastando nos tribunais.
Se há algo que a SEC é conhecida é seu compromisso com a proteção dos investidores, especialmente em casos como este. E como parte desse compromisso, a agência revelou seus planos de buscar penalidades severas contra os irmãos. Isso incluirá liminares permanentes, devolução de ganhos ilícitos com juros pré-julgamento e sanções civis.
Mayowa é um entusiasta/escritor de criptomoedas cujo caráter coloquial é bastante evidente em seu estilo de escrita. Ele acredita fortemente no potencial dos ativos digitais e aproveita todas as oportunidades para reiterar isso. Ele é um leitor, pesquisador, um palestrante perspicaz e também um empreendedor em ascensão. Longe das criptomoedas, no entanto, as distrações preferidas de Mayowa incluem futebol ou discussões sobre política mundial.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
Negocie com comprovante de reservas.
A UEEx publica auditorias mensais e verificações de terceiros em todos os mercados em que está cotada.
Análises de mercado, estratégias de negociação, insights sobre futuros e alertas de segurança entregues semanalmente. Lido por mais de 10,000 traders de criptomoedas.
