Hackers responsáveis pelo roubo de aproximadamente US$ 1.4 bilhão em criptomoedas, incluindo 500,000 ETH, estão utilizando cada vez mais mixers para ocultar o rastro das transações , de acordo com um novo relatório executivo do CEO da Bybit, Ben Zhou. Os investigadores relatam que 88.87% dos fundos roubados permanecem rastreáveis, enquanto 7.59% desapareceram em transações não rastreáveis e 3.54% foram congelados.
3.20.25 Resumo Executivo sobre Fundos Hackeados: Hacker começou a usar mixers: 1. Wasbi 2. CryptoMixer 3. Railgun 4. TornadoCash Total de fundos hackeados de US$ 1.4 bilhão, cerca de 500 mil ETH. 88.87% permanecem rastreáveis, 7.59% ficaram inativos e 3.54% foram congelados. Repartição: – 86.29% (440,091 ETH,…
Uma parcela significativa — 86.29% do Ethereum roubado — foi convertida em 12,836 Bitcoins em mais de 9,000 carteiras, com uma média de 1.41 BTC por carteira. Investigações revelam que os hackers começaram a mudar seus métodos de lavagem de dinheiro , privilegiando serviços de mistura de Bitcoin como Wasabi, CryptoMixer, Railgun e Tornado Cash.
Pelo menos 193 BTC já passaram pelo serviço de mixagem da Wasabi antes de serem redistribuídos para diversos fornecedores peer-to-peer. Especialistas acreditam que essa tendência se acelerará à medida que criminosos buscam ofuscar ainda mais os ativos roubados.
Desafios crescentes no rastreamento de fundos lavados
Investigadores destacam a crescente dificuldade de rastrear fundos por meio de serviços de mistura, considerando-o seu principal desafio. Embora parte dos ativos roubados ainda possa ser rastreada, os fundos que passam por certos serviços de mistura estão se tornando quase impossíveis de recuperar.
Ao longo do último mês, as autoridades receberam 5,012 denúncias de recompensas relacionadas a transações ilícitas , das quais apenas 63 foram consideradas válidas. Os oficiais enfatizam a necessidade de mais especialistas em análise de blockchain para combater o crescente uso de mixers em esquemas de lavagem de dinheiro.
Autoridades pedem que especialistas em segurança cibernética e caçadores de recompensas ajudem a decodificar essas transações, à medida que os hackers aprimoram suas técnicas. Com a rápida evolução dos métodos de lavagem de ativos digitais, os órgãos de fiscalização financeira enfatizam a importância de uma supervisão regulatória mais rigorosa e de avanços forenses para conter essa tendência crescente.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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