Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за преступления, связанные с криптовалютой. Приговор был вынесен 31 мая Окружным судом Восточного Нью-Йорка после того, как бывший руководитель Deutsche Bank признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи в рамках криптовалютной схемы и в мошенничестве с использованием устройств доступа в сентябре прошлого года.
Рашон Рассел: Обвинения и осуждение
По данным Министерства юстиции США, Рассел почти два года управлял мошенническим криптофондом R3. В период с ноября 2020 года по август 2022 года он обманывал инвесторов, убеждая их в безопасности их денег и гарантируя крупные выплаты. Однако на самом деле он в основном использовал эти деньги для финансирования своего роскошного образа жизни. В других случаях он также использовал часть средств для погашения долгов перед другими инвесторами, по типичной схеме «перекладывания денег из одного кармана в другой», говорится в отчете Министерства юстиции.
Кроме того, Рассел иногда лгал инвесторам, которые просили у них денег, что он перевел им то же самое.
Примечательно, что Рассел был официально зарегистрирован в качестве брокера в Управлении по регулированию деятельности в финансовой индустрии. Однако, хотя он и провел в общей сложности 41 месяц в тюрьме, по совокупности преступлений ему могли назначить срок до 30 лет.
В период с сентября 2021 года по июнь 2023 года он приобрел не менее 97 банковских карт, принадлежащих как минимум 43 лицам. Его план состоял в том, чтобы использовать карты для совершения мошеннических транзакций.
Помимо тюремного срока, Рассел также выплатит 1.5 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам своей криптоаферы.
Не лучшее время для плохих актеров
Похоже, власти с энтузиазмом ловят мошенников и принимают соответствующие меры. Приговор Расселлу — один из многих подобных случаев в последнее время, когда мошенникам пришлось столкнуться с быстрым и решительным правосудием.
12 апреля инженер по компьютерной безопасности Шакиб Ахмед был приговорен к трём годам тюремного заключения и ещё трём годам условно-досрочного освобождения Окружным судом Южного Нью-Йорка. Он был признан виновным в участии в атаках на криптовалютные биржи с использованием быстрых займов в 2022 году.
Ранее в этом месяце Министерство юстиции также предъявило обвинения двум братьям, выпускникам Массачусетского технологического института, Антону Перейру-Буэно (24) и Джеймсу Перейру-Буэно (28) в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег путем манипулирования блокчейном Ethereum.
18 мая известный криптоэнтузиаст Томас Джон Сфрага признал себя виновным в организации финансовой пирамиды на сумму 1.3 миллиона долларов. В тот же день были арестованы два человека по семи пунктам обвинения в отмывании денег и международном отмывании денег, связанных с криптовалютной аферой, связанной с забоем свиней, на сумму более 73 миллионов долларов.
Майова — криптоэнтузиаст и писатель, чей разговорный характер ярко проявляется в его стиле письма. Он твёрдо верит в потенциал цифровых активов и использует любую возможность, чтобы напомнить об этом. Он — читатель, исследователь, проницательный оратор и начинающий предприниматель. Однако вне криптоиндустрии Майова любит отвлекаться на футбол и обсуждать мировую политику.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
