最近的一项调查引起了人们对伊朗最大的公司Nobitex的关注。 加密货币交换揭露了其创始人与该国最有影响力的政治家族之一之间此前未公开的联系。
诺比特该平台成立于2018年，现已发展成为伊朗加密货币市场的主导力量。由于国际制裁，许多个人和企业都希望进入全球金融体系，而该平台正是他们寻求这一途径的广泛工具。凭借数百万用户和在全国交易活动中占据的巨大份额，该交易所在伊朗的数字资产生态系统中扮演着核心角色。
报告指出，Nobitex公司由哈拉齐家族成员阿里和穆罕默德兄弟创立。两人使用不同的姓氏注册公司，这有助于将他们的商业活动与家族的公众形象区分开来。
哈拉齐家族与伊朗的政治和宗教领导层有着长期的联系。其亲属曾在政府机构、咨询机构和外交部门担任要职。此外，该家族还通过婚姻与伊朗统治集团中的关键人物建立了联系。
Nobitex否认与政府存在任何正式关系。该公司表示其独立运营，并驳斥了创始人不当隐瞒身份的指控。
调查中引用的区块链数据显示，该交易所处理过与受制裁实体相关的交易，包括与伊朗中央银行和伊斯兰革命卫队有关的账户。不同分析公司给出的估计金额各不相同，从数千万美元到数亿美元不等。
不同的区块链分析公司给出的数据各不相同。Elliptic 估计潜在的可疑资金流动高达数亿美元，而 Chainalysis 和 Crystal Intelligence 报告的金额虽然较低，但也相当可观。所有公司都指出，由于追踪难度较大，实际金额可能更高。 blockchain 活性。
分析师说 cryptocurrencies 可以为资金在传统金融体系之外的转移提供替代渠道，尤其是在面临严厉制裁的国家。在伊朗，像Nobitex这样的平台既被普通用户使用，也被试图……的实体使用。 绕过金融限制.
该报告还描述了一些使监控复杂化的交易模式，包括使用多个钱包地址、将交易拆分成小额款项以及通过多层转账方式路由资金。这些做法本身并不违法，但会降低透明度，增加追踪难度。
Nobitex表示，任何非法活动仅占总交易量的一小部分，且均在其不知情的情况下发生。该公司补充说，会针对可疑账户采取行动，包括在发现可疑账户后将其关闭。
调查还考察了该交易所在伊朗局势动荡时期的运营情况。尽管面临冲突、基础设施问题和网络限制，Nobitex 仍持续处理交易。即使低于正常水平，这些时期的交易量仍然可观。
这反映了该平台在伊朗金融体系中的作用。对于许多用户而言，在高通胀和海外银行服务受限的情况下，加密货币提供了一种储存价值和进入全球市场的方式。
西方各国政府加大力度打击他们所称的伊朗影子银行网络之际，这些调查结果也随之出炉。4月下旬实施的制裁旨在限制用于规避制裁的替代金融渠道。Nobitex尚未受到美国或其盟国的直接制裁。
这引起了政策制定者的关注，其中一些人认为这表明数字资产可以让受制裁的行为者在传统金融监管之外运作。
其影响远不止于伊朗。随着加密货币的普及，监管机构正努力应对其在政治敏感和受限环境中的使用问题。区块链技术的去中心化特性使得执法更加复杂，尤其是在交易跨越多个司法管辖区的情况下。
伊朗对加密货币服务的需求依然强劲。包括货币贬值和全球金融渠道受限在内的经济压力，促使许多民众转向数字资产作为替代方案。
