Die taiwanesischen Behörden haben eine neue Anklage gegen David Pan, den Gründer der Kryptobörse ACE, und 31 weitere mit dem Fall in Verbindung stehende Personen erhoben. ACE und seine Führungskräfte stehen seit Januar wegen mutmaßlichen Betrugs und Geldwäsche im Rampenlicht.
Im Rahmen der Ermittlungen durchsuchten die Behörden die Zentrale der Börse und andere mit dem Geschäft verbundene Adressen und nahmen dabei mehrere Personen fest.
In einem neuen Update zu dem Fall bestätigte ein lokaler Medienbericht der Taipei Times jedoch, dass 32 Personen im Zusammenhang mit dem ACE-Fall angeklagt wurden.
Dem Bericht zufolge hat die Bezirksstaatsanwaltschaft Taipeh Pan, seinen Geschäftspartner Lin Keng-hong und Wang Chen-huan, den Vorsitzenden der Kryptobörse, als Hauptverdächtige benannt.
Die Anklage gegen Führungskräfte der ACE Crypto Exchange
Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Verdächtigen hätten ihr illegales Geschäft im Jahr 2019 begonnen und Investoren zum Kauf verschiedener Token geraten. Zu den Token gehören NFTC-Token, BitNature (BNAT) und MoChange (MOCT) von ACE.
Obwohl die Verdächtigen Whitepapers verfassten, um die Projekte zu legitimieren, behaupten die Staatsanwälte, dass sie die Preise der Token an der Börse manipuliert hätten, um neue Investoren anzulocken.
Pan und Lin warben außerdem mehrfach für die Token, um weitere Opfer anzulocken. Letztendlich versprach die ACE-Börse, „Asiens umfassendstes Blockchain-Ökosystem für den Handel mit Kryptowährungen“ zu werden.
Leider verloren die Token bald den größten Teil ihres Wertes, sodass die Anleger ihre Gelder nicht mehr abheben konnten. Dies führte zu einem Aufschrei der betrogenen Anleger, der schließlich die Behörden auf den mutmaßlichen Betrug aufmerksam machte.
Bei der Untersuchung stellten die Behörden fest, dass die Verdächtigen mit dem System über 2.2 Milliarden Neue Taiwan-Dollar erbeutet hatten. Das sind ungefähr 67.48 Millionen US-Dollar.
Staatsanwaltschaft fordert 20 Jahre Haft
Unterdessen haben die Staatsanwälte für die Hauptverdächtigen, darunter Pan und Lin, eine Mindeststrafe von 20 Jahren Gefängnis empfohlen.
Sie behaupteten, dies sei angesichts der Schwere ihrer Vergehen gerechtfertigt, nachdem sie durch den Betrug rund 1,200 Menschen betrogen hätten. Sie empfahlen eine geringere Haftstrafe von mindestens 12 Jahren für Wang.
ACE beharrt weiterhin darauf, keine Verbindungen zu den Verdächtigen zu haben. Die Börse versichert den Nutzern, dass Pan und die anderen Angeklagten nicht mehr Teil ihres Geschäfts seien. Darüber hinaus behauptet ACE, uneingeschränkt mit den Behörden zu kooperieren, und versichert den Nutzern, dass der Geschäftsbetrieb wie gewohnt weiterläuft.
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