Das US-Justizministerium (DOJ) unterstützt die Kryptowährungsbörse Binance nachdrücklich bei der Einhaltung regulatorischer Vorgaben. Zu diesem Zweck wurde die Forensic Risk Alliance (FRA) für die nächsten drei Jahre mit der Aufsicht über Binance beauftragt. Laut einem aktuellen Bericht von Bloomberg war die Einsetzung eines unabhängigen Aufsehers ein zentraler Bestandteil der Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft im November 2023. Damals hatte die Börse unter anderem Geldwäsche eingeräumt und eine hohe Geldstrafe von 4.3 Milliarden US-Dollar verhängt.
Diese Ernennung hat zur Folge, dass die FRA nun umfassenden Zugriff auf die internen Betriebs- und Personaldaten von Binance hat, nachdem ihr die Verantwortung übertragen wurde, dem Justizministerium regelmäßige Updates zu liefern.
Es gibt keinen Call-to-Action mit der ID Nr. 3.
US-Justizministerium beauftragt FRA mit der Überwachung der Binance-Compliance
In der Zwischenzeit könnte es zu einer kleinen Kontroverse um die Entscheidung kommen, die FRA zu ernennen. Ursprünglich stand die Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell ganz oben auf der Liste der potenziellen Auftragnehmer des Justizministeriums für diese Aufgabe. Die Verwicklung der Kanzlei in die bankrotte Konkurrenzbörse FTX, die wegen Betrugsvorwürfen angeklagt wurde, führte jedoch dazu, dass das Justizministerium die FRA vorzog.
Laut FTX-Gläubigern war Sullivan & Cromwell über die betrügerischen Aktivitäten bei FTX informiert und möglicherweise sogar aktiv daran beteiligt. In einem damaligen Gerichtsantrag, der Teil der Sammelklage gegen die Börse war, heißt es unter anderem:
„S&C wusste von den Unterlassungen, dem unwahren und betrügerischen Verhalten von FTX US und FTX Trading Ltd. sowie der Veruntreuung von Geldern der Mitglieder der Sammelklage.“
Es gibt keinen Call-to-Action mit der ID Nr. 3.
Interessanterweise gibt es Anzeichen dafür, dass Sullivan & Cromwell möglicherweise eine weitere fünfjährige Überwachungsrolle für Binance erhalten könnte. Diese würde jedoch unter der Aufsicht des Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) des US-Finanzministeriums stehen. Diese Entwicklung folgt auf die kürzliche Inhaftierung des ehemaligen Binance-CEO Changpeng Zhao. Wie UEEx bereits berichtete , geriet Zhao wegen Versäumnissen im Anti-Geldwäsche-Programm von Binance in rechtliche Schwierigkeiten. Obwohl die Staatsanwaltschaft sich vehement um eine längere Haftstrafe bemühte, wurde er zu vier Monaten Haft verurteilt, da der Richter einen Mangel an direkten Beweisen für eine Verbindung Zhaos zu konkreten illegalen Aktivitäten an der Börse feststellte.
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