Una investigación reciente ha llamado la atención sobre Nobitex, la mayor empresa de Irán. intercambio de criptocorrienterevelando vínculos hasta ahora desconocidos entre sus fundadores y una de las familias políticas más influyentes del país.
NobitexFundada en 2018, se ha consolidado como una fuerza dominante en el mercado de criptomonedas de Irán. La plataforma es ampliamente utilizada por particulares y empresas que buscan acceder a sistemas financieros globales restringidos por las sanciones internacionales. Con millones de usuarios y una importante participación en la actividad comercial nacional, la plataforma desempeña un papel fundamental en el ecosistema de activos digitales de Irán.
El informe indica que Nobitex fue fundada por los hermanos Ali y Mohammad, miembros de la familia Kharrazi. Ambos registraron la empresa con un apellido diferente, lo que les permitió desvincular sus actividades comerciales del perfil público de la familia.
La familia Kharrazi mantiene vínculos de larga data con la cúpula política y religiosa de Irán. Sus miembros han ocupado altos cargos en instituciones gubernamentales, órganos consultivos y círculos diplomáticos. Además, la familia está emparentada por matrimonio con figuras clave del poder establecido en Irán.
Nobitex ha negado cualquier relación formal con el gobierno. La empresa afirmó operar de forma independiente y rechazó las acusaciones de que los fundadores ocultaron indebidamente sus identidades.
Los datos de blockchain citados en la investigación sugieren que la plataforma de intercambio procesó transacciones vinculadas a entidades sancionadas, incluidas cuentas asociadas con el banco central de Irán y la Guardia Revolucionaria Islámica. Las estimaciones varían según la firma de análisis, oscilando entre decenas de millones y varios cientos de millones de dólares.
Las distintas empresas de análisis de blockchain proporcionaron cifras variables. Elliptic estimó cientos de millones de dólares en flujos potencialmente sospechosos, mientras que Chainalysis y Crystal Intelligence reportaron cantidades menores, pero aún notables. Todas señalaron que el volumen real podría ser mayor debido a la dificultad del seguimiento. blockchain actividad.
Los analistas dicen criptomonedas puede proporcionar un canal alternativo para mover fondos fuera de los sistemas financieros tradicionales, especialmente en países que enfrentan fuertes sanciones. En Irán, plataformas como Nobitex son utilizadas tanto por usuarios cotidianos como por entidades que intentan sortear las restricciones financieras.
El informe también describe patrones de transacción que complican la supervisión. Estos incluyen el uso de múltiples direcciones de billetera, la división de transacciones en cantidades más pequeñas y el enrutamiento de fondos mediante transferencias escalonadas. Si bien estas prácticas no son ilegales en sí mismas, pueden reducir la transparencia y dificultar el seguimiento.
Nobitex afirmó que cualquier actividad ilícita representa una pequeña parte del total de transacciones y ocurre sin su conocimiento. La compañía agregó que toma medidas contra las cuentas sospechosas, incluyendo su cierre una vez identificadas.
La investigación también analizó el funcionamiento de la plataforma de intercambio durante los periodos de inestabilidad en Irán. A pesar del conflicto, los problemas de infraestructura y las restricciones de internet, Nobitex continuó procesando transacciones. La actividad durante estos periodos se mantuvo significativa, aunque por debajo de los niveles habituales.
Esto refleja el papel de la plataforma en el sistema financiero de Irán. Para muchos usuarios, las criptomonedas ofrecen una forma de almacenar valor y acceder a los mercados globales en un contexto de alta inflación y acceso limitado a los servicios bancarios extranjeros.
Estos hallazgos se producen en un momento en que los gobiernos occidentales intensifican sus esfuerzos para combatir lo que describen como las redes bancarias en la sombra de Irán. Las sanciones impuestas a finales de abril tenían como objetivo limitar los canales financieros alternativos utilizados para eludir las restricciones. Nobitex no ha sido sancionada directamente por Estados Unidos ni por sus aliados.
Esto ha llamado la atención de los responsables políticos, algunos de los cuales lo ven como una señal de que los activos digitales pueden permitir a los actores sancionados operar al margen de la supervisión financiera tradicional.
Las implicaciones van más allá de Irán. A medida que aumenta la adopción de las criptomonedas, los reguladores intentan abordar su uso en entornos políticamente sensibles y restringidos. La naturaleza descentralizada de la tecnología blockchain dificulta la aplicación de la normativa, especialmente cuando las transacciones se realizan entre múltiples jurisdicciones.
La demanda de servicios de criptomonedas en Irán sigue siendo alta. Las presiones económicas, como la devaluación de la moneda y el acceso restringido a las finanzas globales, han impulsado a muchos ciudadanos a recurrir a los activos digitales como alternativa.
