Las autoridades estadounidenses arrestaron a dos personas en relación con un robo de criptomonedas que resultó en el desvío de más de 73 millones de dólares. El dúo, de origen chino, presuntamente planeó el plan y canalizó los fondos robados a través de instituciones financieras estadounidenses antes de convertirlos finalmente en Tether USDT.
De acuerdo con una reciente anuncio Según el Departamento de Justicia (DoJ), Daren Li (41 años) y Yicheng Zhang, tres años más joven, se encuentran ahora bajo custodia policial y han sido acusados.
Mientras tanto, el jueves ya se había presentado una acusación en un tribunal de California, que detalla los roles que desempeñó el dúo en el plan.
Según el anuncio, Li y Zhang dirigían una red criminal internacional que blanqueaba millones de dólares mediante estafas de criptomonedas relacionadas con la matanza de cerdos. Para mayor claridad, la matanza de cerdos es un tipo de estafa de criptomonedas en la que los estafadores se toman su tiempo para ganarse la confianza de las posibles víctimas. Después, las convencen de invertir grandes sumas antes de hacerse con ellas.
No hay llamada a la acción con el ID n.º 3.
Arrestaron a los autores intelectuales del robo de criptomonedas por 73 millones de dólares
La fiscalía afirma que los acusados conspiraron con otros miembros de la red para abrir cuentas bancarias en Estados Unidos a nombre de empresas fantasma. Esto ocurrió antes de convencer a nadie de invertir. Los estafadores esperaban el momento oportuno para pedir a sus víctimas que transfirieran millones de dólares a estas cuentas bancarias estadounidenses, desde donde blanqueaban los fondos ilícitos.
El Departamento de Justicia también afirma que los delincuentes distribuyeron los fondos robados a diversas cuentas bancarias nacionales e internacionales. Un comunicado del Departamento de Justicia dice en parte:
“El esquema de fraude involucró más de 73 millones de dólares lavados a través de instituciones financieras estadounidenses a cuentas bancarias en las Bahamas y convertidos al activo virtual USDT, o Tether”.
Li y Zhang enfrentan cargos de conspiración para blanquear dinero y seis cargos de lavado de dinero internacional. De ser declarados culpables, podrían enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión por cada uno de estos cargos. Esto significa que cada uno podría enfrentar penas de aproximadamente 140 años de prisión.
No hay llamada a la acción con el ID n.º 3.
La creciente amenaza de las estafas en la matanza de cerdos
Las estafas de matanza de cerdos son cada vez más populares, ya que los delincuentes en línea han recurrido recientemente a ellas para obtener ganancias lucrativas. En noviembre de 2023, se produjo un esquema similar que aprovechó a más de 70 ciudadanos estadounidenses. El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó 9 millones de dólares del esquema en ese momento. Sin embargo, la alarmante tasa de casos similares que surgen ahora preocupa a legisladores y reguladores.
Cabe destacar que los reguladores y las autoridades globales han trabajado incansablemente para proteger a los inversores y sanear el sector de las criptomonedas. Mientras los reguladores proponen nuevas normas que se ajustan a la realidad actual del sector de los activos digitales, las autoridades también realizan arrestos, incluso mientras el poder judicial continúa dictando sentencias contra quienes infringen la ley. Esperemos que estos esfuerzos conjuntos sirvan de advertencia a otros actores maliciosos de que los actos ilícitos no serán tolerados en el sector de las criptomonedas.
Mayowa es un entusiasta y escritor de criptomonedas, cuyo carácter conversacional se hace evidente en su estilo de escritura. Cree firmemente en el potencial de los activos digitales y aprovecha cada oportunidad para reiterarlo. Es lector, investigador, un orador astuto y también un emprendedor en ciernes. Sin embargo, más allá de las criptomonedas, las distracciones favoritas de Mayowa incluyen el fútbol o debatir sobre política mundial.
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