La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra dos hermanos identificados como Jonathan y Tanner Adam. Según un comunicado reciente , los hermanos presuntamente orquestaron un esquema Ponzi de 60 millones de dólares tras crear una plataforma falsa de comercio de criptoactivos.
Según la agencia, el plan estuvo dirigido a más de 80 inversores durante un período de 18 meses.
Estafa de arbitraje prometía un rendimiento mensual del 13.5 % a más de 80 inversores
Según la SEC, los hermanos atrajeron a inversores desprevenidos con promesas vacías. Supuestamente, el dúo les dijo que obtendrían una rentabilidad muy alta, de hasta un 13.5 % mensual, sobre sus inversiones. Esto es, durante el período comprendido entre enero de 2023 y junio de 2024.
Jonathan se jactó de haber desarrollado un bot de trading que reconoce y aprovecha las oportunidades de arbitraje en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, esas afirmaciones resultaron ser completamente falsas. Resultó que solo eran una forma de estafar a las posibles víctimas y robarles el dinero que tanto les costó ganar.
En lugar de ayudar a los inversores a generar ganancias, los hermanos Adam supuestamente desviaron los fondos de los inversores a proyectos personales, utilizándolos principalmente para financiar su estilo de vida de lujo.
Tanner Adam, por ejemplo, supuestamente utilizó parte del dinero robado, unos 30 millones de dólares, para construir un apartamento de lujo en Miami. Jonathan Adam, por otro lado, también está acusado de gastar al menos 480,000 dólares en vehículos de lujo.
Como también señaló la SEC, Jonathan se aseguró de que los inversores no conocieran sus antecedentes penales, habiendo sido condenado tres veces por fraude de valores.
La SEC toma medidas rápidas
Ante las acusaciones, la SEC ha obtenido de inmediato la congelación de activos de emergencia contra Jonathan y Tanner Adam. La comisión también extendió la congelación a sus empresas individuales, GCZ Global LLC y Triten Financial Group LLC. El objetivo de esta medida es garantizar que no se produzcan más pérdidas de dinero de los inversores, incluso mientras el caso se prolonga en los tribunales.
Si por algo es conocida la SEC, es por su compromiso con la protección de los inversores, especialmente en casos como este. Y como parte de ese compromiso, la agencia ha revelado sus planes de imponer severas sanciones a los hermanos. Estas incluirán medidas cautelares permanentes, la restitución de ganancias ilícitas con intereses previos al juicio y sanciones civiles.
Mayowa es un entusiasta y escritor de criptomonedas, cuyo carácter conversacional se hace evidente en su estilo de escritura. Cree firmemente en el potencial de los activos digitales y aprovecha cada oportunidad para reiterarlo. Es lector, investigador, un orador astuto y también un emprendedor en ciernes. Sin embargo, más allá de las criptomonedas, las distracciones favoritas de Mayowa incluyen el fútbol o debatir sobre política mundial.
Descargo de responsabilidad : Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no debe considerarse asesoramiento comercial ni de inversión. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero, legal o fiscal. Operar o invertir en criptomonedas conlleva un riesgo considerable de pérdida financiera. Realice siempre la debida diligencia antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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