Tether, el emisor de la moneda estable USDT, dijo que trabajó con las autoridades estadounidenses para congelar y reemitir alrededor de 1.6 millones de dólares en activos digitales vinculados a billeteras asociadas con BuyCash, una red financiera con sede en Gaza supuestamente vinculada al financiamiento del terrorismo.
La incautación forma parte de un caso de confiscación civil más amplio anunciado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que involucra aproximadamente 2 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a organizaciones terroristas designadas. Las billeteras fueron identificadas en el mercado secundario durante una investigación coordinada con las fuerzas del orden. Tras la alerta, Tether congeló los USDT en cuestión y emitió una nueva emisión por el monto equivalente para facilitar su recuperación legal.
Parte de una ofensiva más amplia contra el uso ilícito de criptomonedas
El caso de BuyCash es el más reciente de una serie de acciones legales contra Tether. Durante el último año, la compañía ha participado en múltiples investigaciones internacionales, incluyendo una incautación en Brasil a principios de este mes, donde las autoridades bloquearon aproximadamente 6.2 millones de dólares vinculados a una operación transfronteriza de blanqueo de capitales. Dicho caso involucraba a una red criminal que utilizaba la plataforma de criptomonedas Klever Wallet.
Tether también apoyó al Departamento de Justicia de EE. UU. en una acción coercitiva en junio que resultó en la incautación de 225 millones de dólares en USDT. En otro incidente ocurrido en marzo, la empresa ayudó al Servicio Secreto de EE. UU. a congelar 23 millones de dólares vinculados a Garantex, la plataforma de intercambio de criptomonedas sancionada por Rusia, y 9 millones de dólares relacionados con el hackeo de Bybit.
Cooperación mundial en materia de aplicación de la ley
Hasta la fecha, Tether afirma haber ayudado a más de 275 agencias del orden público en 59 jurisdicciones y haber congelado más de 2.9 millones de dólares en USDT asociados a actividades ilícitas. La compañía ha bloqueado más de 5,000 billeteras, más de 2,800 de las cuales se realizaron en coordinación con las autoridades estadounidenses.
Tether sostiene que, al tomar tales medidas, cumple con la lista de Nacionales Especialmente Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. y con otros marcos regulatorios nacionales. El director ejecutivo de la compañía, Paolo Ardoino, afirmó que la capacidad de rastrear y congelar activos digitales demuestra el valor de la transparencia de la tecnología blockchain en la lucha contra el delito financiero. Tether reiteró su compromiso de seguir apoyando los esfuerzos de las fuerzas del orden a nivel mundial y el cumplimiento normativo en casos futuros.
Descargo de responsabilidad : Este artículo tiene fines exclusivamente informativos y no debe considerarse asesoramiento comercial ni de inversión. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero, legal o fiscal. Operar o invertir en criptomonedas conlleva un riesgo considerable de pérdida financiera. Realice siempre la debida diligencia antes de tomar cualquier decisión de inversión.
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