Dans un développement récent du paysage réglementaire, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé à Terraform Labs et à Do Kwon de verser environ 5.3 milliards de dollars. Cette décision fait suite à un jugement rendu par le tribunal de district du district sud de New York dans une affaire civile, qui a reconnu les deux défendeurs coupables de fraude. La SEC exige désormais le versement de 4.7 milliards de dollars au titre de restitution des gains illicites et d'intérêts avant jugement, puis de 520 millions de dollars supplémentaires à titre d'amendes civiles.
Entre-temps, Terraform avait suggéré une sanction civile maximale de 3.5 millions de dollars, tandis que Kwon n'en proposait que 800 000 dollars. Cependant, la SEC maintient sa volonté d'obtenir du duo une somme nettement plus importante. Le régulateur propose une sanction supplémentaire qui interdira à Kwon d'exercer les fonctions de dirigeant ou d'administrateur d'un émetteur de valeurs mobilières. Enfin, la commission exige également que Kwon divulgue l'intégralité de ses comptes et de son patrimoine.
Pour la SEC, le travail ne sera pas terminé tant qu'une injonction de conduite n'aura pas été imposée à Terraform elle-même. L'objectif est d'utiliser cette injonction comme moyen de dissuasion pour d'autres entreprises susceptibles de vouloir adopter des comportements similaires à ceux qui ont conduit à la fraude massive commise par les défendeurs. Bien que toutes ces propositions ne soient que des propositions contenues dans le mémoire de la SEC concernant d'éventuelles mesures correctives, le jugement est toujours en attente d'approbation par le tribunal.
Do Kwon et Terraform n'ont aucun remords, selon la SEC
En réponse au dépôt de plainte, la SEC a souligné l’absence de remords de la part des accusés et a insisté sur l’importance de dissuader les violations futures.
Après qu'un jury a déclaré Terraform et Kwon coupables d'escroquerie envers des investisseurs le 5 avril, le procès devant la SEC s'est poursuivi sans Kwon. Rappelons que Kwon est actuellement impliqué dans une procédure judiciaire au Monténégro, où il a été arrêté en mars 2023 pour usage de faux documents de voyage. Bien qu'il ait depuis été libéré et autorisé à voyager dans le pays, des questions subsistent quant à son éventuelle extradition vers les États-Unis ou la Corée du Sud, où il risque d'être inculpé.
Au moment de la publication, Terraform Labs n'avait pas encore répondu à la récente plainte. Cependant, la communauté crypto attend avec impatience l'issue de l'affaire et l'extradition de Kwon.
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