Les autorités américaines ont arrêté deux individus en lien avec un vol de cryptomonnaies ayant coûté plus de 73 millions de dollars. Le duo, d'origine chinoise, aurait orchestré le stratagème et fait transiter les fonds volés par des institutions financières américaines avant de les convertir en Tether USDT.
Selon une annonce récente du ministère de la Justice (DoJ), Daren Li (41 ans) et Yicheng Zhang, de 3 ans son cadet, sont actuellement en garde à vue et ont été inculpés.
Entre-temps, un acte d'accusation avait déjà été déposé jeudi devant un tribunal californien, qui détaille les rôles joués par le duo dans le stratagème.
Selon l'annonce, Li et Zhang dirigeaient un réseau criminel international qui blanchissait des millions de dollars grâce à des arnaques cryptographiques de type « abattage de porcs ». Pour être clair, l'abattage de porcs est une forme d'arnaque cryptographique où les fraudeurs prennent leur temps pour gagner la confiance de leurs victimes potentielles. Ensuite, ils les convainquent d'investir des sommes colossales avant de s'enfuir.
Il n'y a pas d'appel à l'action avec l'ID #3.
Les cerveaux du vol de cryptomonnaies de 73 millions de dollars arrêtés
L'accusation affirme que les accusés avaient conspiré avec d'autres membres du réseau pour ouvrir des comptes bancaires américains au nom de sociétés écrans. C'était avant même de convaincre quiconque d'investir. Les escrocs attendaient ensuite le bon moment pour demander à leurs victimes de virer des millions de dollars sur ces comptes américains, d'où ils blanchissaient les fonds mal acquis.
Le ministère de la Justice affirme également que les malfaiteurs ont réparti les fonds volés sur divers comptes bancaires nationaux et internationaux. Une déclaration du ministère de la Justice précise notamment :
« L'opération frauduleuse impliquait plus de 73 millions de dollars blanchis par des institutions financières américaines sur des comptes bancaires aux Bahamas et convertis en actif virtuel USDT, ou Tether. »
Li et Zhang sont accusés de complot en vue de blanchiment d'argent et de six chefs d'accusation de blanchiment d'argent international. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 20 ans d'emprisonnement pour chacun de ces chefs. Cela signifie qu'ils risquent chacun environ 140 ans de prison.
Il n'y a pas d'appel à l'action avec l'ID #3.
La menace croissante des arnaques à l'abattage de porcs
Les arnaques à l'abattage de porcs gagnent en popularité, les cybercriminels s'y étant récemment tournés pour leur lucrative activité. En novembre 2023, une escroquerie similaire a eu lieu, exploitant plus de 70 citoyens américains. Le ministère américain de la Justice avait alors saisi 9 millions de dollars. Cependant, la fréquence alarmante de cas similaires suscite désormais l'inquiétude des législateurs et des autorités de régulation.
Il convient également de noter que les régulateurs et les autorités mondiales travaillent sans relâche pour protéger les investisseurs et assainir l'espace crypto. Tandis que les régulateurs proposent de nouvelles règles adaptées à la réalité du marché des actifs numériques actuel, les autorités procèdent également à des arrestations, tandis que la justice continue de condamner les personnes reconnues coupables d'infractions. Espérons que ces efforts concertés serviront d'avertissement aux autres acteurs malveillants : les actes illicites ne seront pas tolérés dans l'espace crypto.
Mayowa est un passionné de cryptomonnaies et écrivain dont le style d'écriture est très communicatif. Il croit fermement au potentiel des actifs numériques et ne manque jamais de le réaffirmer. Lecteur, chercheur, orateur avisé et entrepreneur en herbe, il aime aussi s'adonner à la lecture. Hors cryptomonnaies, Mayowa aime s'adonner au football et à la politique internationale.
Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas un conseil en matière de transactions ou d’investissement. Les informations qu’il contient ne sauraient être interprétées comme des conseils financiers, juridiques ou fiscaux. Investir dans les cryptomonnaies comporte un risque important de perte financière. Il est impératif de toujours effectuer vos propres recherches avant de prendre toute décision d’investissement.
Transactions avec preuve de réserves
UEEx publie des audits mensuels et des vérifications par des tiers pour chaque marché coté.
Analyses de marché, stratégies de trading, informations sur les contrats à terme et alertes de sécurité, chaque semaine. Plus de 10 000 traders de cryptomonnaies lus par ces abonnés.
