最近の調査により、イラン最大のNobitex社が注目を集めている。 暗号の交換これにより、創設者と国内で最も影響力のある政治家一族の一つとの間に、これまで明らかにされていなかった繋がりが明らかになった。
ノビテックス2018年に設立されたこの取引所は、イランの仮想通貨市場において圧倒的な存在感を放つまでに成長しました。国際制裁によってアクセスが制限されているグローバル金融システムへのアクセスを求める個人や企業に広く利用されています。数百万人のユーザーを抱え、国内取引活動の大きなシェアを占めるこの取引所は、イランのデジタル資産エコシステムにおいて中心的な役割を担っています。
報告書によると、ノビテックスはハラジ家の兄弟であるアリとモハメッドによって設立された。二人は別の姓で会社を登記することで、事業活動を家族の公的なイメージから切り離すことに成功した。
ハラジ家はイランの政治・宗教指導者層と長年にわたる繋がりを持つ。親族は政府機関、諮問機関、外交界など様々な分野で要職を歴任してきた。また、一族は婚姻を通じてイランの支配層における重要人物とも結びついている。
ノビテックス社は政府との正式な関係を否定している。同社は独立して事業を運営しており、創業者たちが身元を不適切に隠蔽したという主張を否定した。
調査で引用されたブロックチェーンデータによると、当該取引所は、イラン中央銀行やイスラム革命防衛隊に関連する口座など、制裁対象組織に関連する取引を処理していたことが示唆されている。分析会社によって推定額は異なり、数千万ドルから数億ドルに及ぶ。
ブロックチェーン分析企業によって数値は異なっていた。Ellipticは数億ドル規模の不審な資金の流れがあると推定したが、ChainalysisとCrystal Intelligenceはそれより低いものの、それでも無視できない金額を報告した。いずれの企業も、追跡の難しさから実際の取引量はさらに多い可能性があると指摘した。 ブロックチェーン 活動。
アナリストは言う 暗号通貨 特に厳しい制裁を受けている国々では、従来の金融システム以外で資金を移動するための代替チャネルを提供できる。イランでは、Nobitexのようなプラットフォームは、一般ユーザーと、 財政的な制約を回避する.
報告書では、監視を困難にする取引パターンについても説明している。これには、複数のウォレットアドレスの使用、取引を小額に分割すること、多層送金による資金移動などが含まれる。これらの行為自体は違法ではないが、透明性を低下させ、追跡を困難にする可能性がある。
Nobitex社は、不正行為は取引全体のほんの一部に過ぎず、同社の認識なしに行われていると述べた。また、同社は不審なアカウントに対しては、特定された場合は閉鎖するなど、適切な措置を講じていると付け加えた。
今回の調査では、イラン国内の混乱期における取引所の運営状況も検証した。紛争、インフラ問題、インターネット規制にもかかわらず、Nobitexは取引処理を継続していた。これらの期間中の取引活動は、通常レベルを下回ったものの、依然として活発であった。
これは、イランの金融システムにおけるこのプラットフォームの役割を反映している。多くのユーザーにとって、仮想通貨は、高インフレと海外銀行サービスへのアクセス制限という状況下で、価値を保全し、グローバル市場にアクセスする手段となっている。
今回の調査結果は、欧米諸国政府がイランのいわゆる「影の銀行ネットワーク」を標的とする取り組みを強化している中で発表された。4月下旬に導入された制裁措置は、規制を回避するために利用される代替金融チャネルを制限することを目的としていた。ノビテックスは、米国やその同盟国から直接制裁を受けていない。
このことは政策立案者の注目を集めており、中にはデジタル資産が制裁対象者が従来の金融監督の枠外で活動することを可能にする兆候だと捉える者もいる。
その影響はイランにとどまらない。仮想通貨の普及が進むにつれ、規制当局は政治的に敏感な環境や規制の厳しい環境における仮想通貨の利用に対処しようとしている。ブロックチェーン技術の分散型という性質は、特に取引が複数の管轄区域にまたがる場合、規制の執行をより複雑にする。
イランにおける暗号資産サービスの需要は依然として高い。通貨切り下げや国際金融へのアクセス制限といった経済的圧力により、多くの国民が代替手段としてデジタル資産へと目を向けている。
