A plataforma de criptomoedas BitMEX foi multada em US$ 100 milhões e colocada em liberdade condicional por dois anos por violar as leis americanas de combate à lavagem de dinheiro (AML). A plataforma de negociação foi sentenciada após se declarar culpada de não implementar, de forma intencional, um programa adequado de AML e de "conheça seu cliente" (KYC), conforme exigido para empresas que atendem clientes nos EUA.
De acordo com o documento divulgado que comunica a penalidade, a plataforma de negociação se declarou culpada em 10 de julho do ano passado. Posteriormente, recebeu sua sentença em 15 de janeiro de 2025. Enquanto isso, reagindo ao novo desenvolvimento, o Procurador dos Estados Unidos , Matthew Podolsky, disse: “ A sentença de hoje envia uma mensagem clara de que as empresas que violarem deliberadamente essas regras e se recusarem a implementar programas de AML/KYC enfrentarão consequências.”
Fundadores e executivos da BitMEX enfrentam penalidades por burlar regulamentações dos EUA
As acusações decorrem das operações da empresa desde o seu lançamento em 2014. De acordo com os procuradores federais , a BitMEX ignorou deliberadamente as regulamentações americanas destinadas a prevenir a lavagem de dinheiro, apesar de operar a partir de escritórios nos EUA e atender clientes americanos. Os executivos da plataforma de negociação , incluindo os fundadores Arthur Hayes, Benjamin Delo e Samuel Reed, juntamente com Gregory Dwyer, não implementaram as salvaguardas necessárias, facilitando a ocorrência de atividades ilícitas na plataforma.
A BitMEX estava ciente de que seus serviços violavam a Lei de Sigilo Bancário ao contornar as verificações de identidade obrigatórias. Em vez de exigir que os clientes enviassem informações de identificação padrão, a plataforma solicitava apenas um endereço de e-mail para usar seus serviços de negociação. Essa falta de um processo robusto de KYC permitiu que usuários baseados nos EUA continuassem negociando, apesar do conhecimento da empresa sobre os requisitos legais. As autoridades federais observaram que os executivos da BitMEX minaram ativamente os esforços para impedir que clientes americanos acessassem a plataforma, priorizando o lucro em detrimento do cumprimento da lei americana.
BitMEX enganou bancos e facilitou transações ilícitas
Além disso, a BitMEX enganou instituições financeiras sobre suas operações. Em um caso específico, a empresa descreveu falsamente a natureza de uma subsidiária para facilitar o fluxo de milhões de dólares pelo sistema financeiro dos EUA, burlando a fiscalização dos órgãos reguladores.
Quatro executivos, incluindo os três fundadores e Dwyer, já se declararam culpados de acusações relacionadas a essas violações. Cada um deles recebeu sentenças distintas por envolvimento em burlar as regulamentações financeiras dos EUA em 2022. Além da multa corporativa, a BitMEX agora operará sob os termos de um período probatório de dois anos, que sujeitará a empresa a monitoramento contínuo pelas autoridades americanas.
O caso ressalta o crescente escrutínio do setor de criptomoedas, especialmente no que diz respeito à conformidade com as regulamentações financeiras dos EUA. Também destaca os esforços contínuos de agências federais para responsabilizar empresas por violações que colocam em risco a integridade do sistema financeiro.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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