A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) acusou Zan Shaikh, residente na Flórida, e sua empresa, Mining Automatic, de um suposto esquema de investimento em mineração de criptomoedas que arrecadou mais de US$ 22 milhões de mais de 380 investidores, enquanto apenas uma pequena parte dos fundos foi gasta em operações de mineração propriamente ditas.
Segundo a SEC, o esquema operou entre junho de 2023 e maio de 2025, prometendo aos investidores retornos mensais garantidos gerados por meio de mineração criptográficaEm vez disso, os reguladores alegam que o dinheiro dos investidores foi desviado para campanhas de marketing, despesas pessoais de Shaikh e atividades comerciais não relacionadas.
Essa ação de fiscalização é a mais recente de uma série de casos que visam esquemas fraudulentos de investimento em criptomoedas, enquanto os reguladores dos EUA continuam a se concentrar na proteção do investidor em todo o setor de ativos digitais.
Principais lições
A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) acusou a Mining Automatic e seu fundador, Zan Shaikh, de uma suposta fraude de mineração de criptomoedas no valor de US$ 22 milhões.
Alega-se que mais de 380 investidores receberam a promessa de retornos mensais garantidos provenientes da mineração de criptomoedas.
Os órgãos reguladores alegam que apenas cerca de 13% dos fundos dos investidores foram utilizados para despesas relacionadas à mineração.
Os fundos restantes teriam sido gastos em marketing, despesas pessoais e negócios não relacionados.
Shaikh e a Mining Automatic concordaram com acordos parciais sem admitir ou negar as alegações da SEC.
A SEC alega que os fundos dos investidores foram amplamente desviados.
De acordo com a denúncia apresentada em um tribunal federal de Massachusetts, a Mining Automatic se apresentava como uma plataforma de investimento em mineração de criptomoedas que permitia aos clientes obter renda passiva sem precisar operar equipamentos de mineração. Os investidores eram informados de que seus fundos seriam usados para comprar poder computacional para validar os dados. transações de blockchain e gerar recompensas regulares em criptomoedas. A SEC alega que essas declarações eram falsas.
O regulador alegações de apenas cerca de 13% Dos aproximadamente 22 milhões de dólares arrecadados, uma parte foi gasta em atividades relacionadas à mineração, enquanto a maior parte dos fundos dos investidores foi direcionada para outros fins.
Segundo a denúncia, quantias substanciais foram utilizadas para financiar campanhas publicitárias destinadas a atrair investidores adicionais, enquanto outros fundos supostamente cobriram despesas pessoais de Shaikh, compras de imóveis, custos de entretenimento, despesas com veículos e empreendimentos comerciais não relacionados.
A SEC também alega que a operação gerou uma receita de mineração significativamente menor do que a esperada pelos investidores, deixando mais de US$ 20 milhões em capital principal não pago.
Supostas deturpações se estenderam além das operações de mineração.
Além da utilização dos fundos dos investidores, os reguladores alegam que Shaikh fez várias declarações falsas em relação aos negócios da empresa. De acordo com a SEC, ele supostamente deturpou sua experiência em mineração de criptomoedas, exagerou as capacidades operacionais da empresa e forneceu explicações enganosas quando os pagamentos aos investidores começaram a chegar com atraso.
A denúncia alega ainda que a Mining Automatic continuou a comercializar retornos mensais garantidos, mesmo que suas atividades de mineração não pudessem gerar os pagamentos anunciados.
Os reguladores observaram que alguns pagamentos de investidores pareciam vir de fundos recém-captados, em vez de receitas da mineração, conferindo à operação o que a SEC descreveu como "algumas das características de um esquema Ponzi".
Chegou-se a um acordo parcial no caso.
A SEC acusou Shaikh e a Mining Automatic de violarem as disposições de registro e antifraude da Lei de Valores Mobiliários de 1933, bem como a Seção 10(b) da Lei de Bolsa de Valores de 1934 e a Regra 10b-5.
Sem admitir ou negar as alegações, ambos os réus concordaram com acordos parciais que ainda estão sujeitos à aprovação do tribunal.
Se aprovadas, as sentenças proibiriam permanentemente futuras violações das leis federais de valores mobiliários. Shaikh também ficaria impedido de atuar como executivo ou diretor de uma empresa de capital aberto e poderia enfrentar restrições adicionais com base em sua conduta.
O tribunal determinará o valor da restituição, dos juros pré-julgamento e das penalidades civis em um momento posterior, após novas apresentações da SEC.
A investigação foi conduzida pela Unidade de Cibersegurança e Tecnologias Emergentes da SEC, em conjunto com o escritório regional da agência em Boston.
A fiscalização das criptomoedas permanece ativa.
O caso da Mining Automatic surge na sequência de várias ações de fiscalização recentes envolvendo esquemas de investimento em criptomoedas.
No início deste mês, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entrou com um processo contra Trevor Vernon e a Argent Capital Management por uma suposta fraude de US$ 14 milhões em um fundo de investimento em commodities.
Em outro caso, o Departamento de Justiça dos EUA recentemente decidiu arquivar o processo criminal contra o fundador da BitClub Network, apesar de alegações anteriores de que a operação de mineração gerou aproximadamente US$ 722 milhões de investidores.
Internacionalmente, as autoridades também intensificaram os esforços de fiscalização. Um tribunal taiwanês condenou recentemente o suposto operador da corretora BitShine a 22 anos de prisão por acusações que incluem fraude, lavagem de dinheiro e operação de serviços ilegais de ativos digitais.
Conclusão
A ação da SEC contra a Mining Automatic destaca o escrutínio contínuo da agência sobre programas de investimento em criptomoedas que prometem retornos garantidos ou previsíveis. Os reguladores alegam que, embora os investidores acreditassem estar financiando operações legítimas de mineração, a maior parte do seu dinheiro foi desviada para marketing, gastos pessoais e outras atividades não relacionadas à mineração.
Enquanto os esforços de fiscalização continuam nos Estados Unidos e no exterior, este caso serve como mais um lembrete para que os investidores avaliem cuidadosamente as oportunidades de investimento em criptomoedas, especialmente aquelas que anunciam retornos mensais fixos ou lucros com baixo risco. As autoridades reguladoras continuam a enfatizar que a transparência, o registro adequado e as operações comerciais verificáveis permanecem indicadores críticos de ofertas legítimas de investimento em ativos digitais.
Aviso Legal: Este artigo destina-se exclusivamente a fins informativos e não deve ser considerado aconselhamento sobre negociação ou investimento. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perdas financeiras. Sempre realize a devida diligência antes de tomar qualquer decisão de negociação ou investimento.
