Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс объявила в четверг, что мошенники обманули жителей Нью-Йорка на 2.2 миллиона долларов в криптовалюте, используя схему мошенничества с предложениями работы для удаленных сотрудников. Схема заключалась в рассылке текстовых сообщений с предложениями о работе и убеждении жертв внести средства на криптовалютные счета.
Жертвам предлагалось приобрести стейблкоины, такие как Tether (USDT) и USD Coin (USDC), на лицензированных платформах, включая Coinbase, Gemini и Crypto.com. Однако впоследствии их обманным путем заставили перевести активы на неаутсорсинговые кошельки, контролируемые мошенниками.
Генеральный прокурор Джеймс подал иск с целью вернуть украденные средства, которые в настоящее время заморожены, а также наложить штрафы и возместить ущерб виновным. «Обманывать жителей Нью-Йорка, желающих устроиться на удаленную работу и заработать деньги для содержания своих семей, — это жестоко и недопустимо», — заявил Джеймс.
Генеральная прокуратура совместно с Секретной службой США и окружной прокуратурой округа Квинс расследовала это дело. Мошенничество, действовавшее в нескольких юрисдикциях, было нацелено на лиц, ищущих удалённую работу, эксплуатируя их экономическую уязвимость.
Жертв заманивали в мошенничество, заставляя их открывать криптовалютные счета и вносить средства под видом написания отзывов о товарах. Мошенники ложно утверждали, что отзывы сгенерируют «рыночные данные» для увеличения продаж, уверяя жертв, что они на самом деле не покупают товары, а лишь легитимизируют сбор данных.
В целом, власти продолжают усилия по возвращению похищенных активов и привлечению мошенников к ответственности. Жителям рекомендуется сообщать о подозрительной деятельности в Генеральную прокуратуру для содействия расследованию и предотвращения мошенничества в будущем.
Этот случай подчеркивает важность проявления осторожности при рассмотрении нежелательных предложений о работе, особенно тех, которые связаны с транзакциями в криптовалюте.
Предупреждение : Данная статья предназначена исключительно для информационных целей и не должна рассматриваться как торговая или инвестиционная рекомендация. Ничто из изложенного здесь не должно рассматриваться как финансовая, юридическая или налоговая консультация. Торговля криптовалютами или инвестирование в них сопряжены со значительным риском финансовых потерь. Всегда проводите тщательную проверку перед принятием каких-либо торговых или инвестиционных решений.
Торговля с подтверждением резервов
UEEx ежемесячно публикует результаты аудита и независимой проверки по каждому котируемому на бирже рынку.
