Die Kryptowährungsplattform BitMEX wurde wegen Verstößen gegen US-amerikanische Gesetze zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar und einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt . Die Handelsplattform hatte sich schuldig bekannt, vorsätzlich kein ordnungsgemäßes AML- und KYC-Programm (Know Your Customer) implementiert zu haben, wie es für Unternehmen mit US-Kunden vorgeschrieben ist.
Laut dem veröffentlichten Dokument , in dem das Strafmaß verkündet wird, bekannte sich die Handelsplattform am 10. Juli des vergangenen Jahres schuldig. Das Urteil wurde am 15. Januar 2025 verkündet. US-Staatsanwalt Matthew Podolsky kommentierte die neue Entwicklung wie folgt: „ Das heutige Urteil sendet ein klares Signal: Unternehmen, die diese Regeln vorsätzlich verletzen und sich weigern, AML/KYC-Programme umzusetzen, werden mit Konsequenzen rechnen müssen.“
BitMEX-Gründer und Führungskräfte müssen mit Strafen wegen Umgehung der US-Vorschriften rechnen
Die Anklagepunkte beziehen sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens seit seiner Gründung im Jahr 2014. Laut US-Bundesstaatsanwaltschaft ignorierte BitMEX wissentlich US-amerikanische Vorschriften zur Verhinderung von Geldwäsche, obwohl das Unternehmen von US-amerikanischen Büros aus operierte und amerikanische Kunden bediente. Die Führungskräfte der Handelsplattform , darunter die Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed sowie Gregory Dwyer, versäumten es, die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, wodurch illegale Aktivitäten auf der Plattform erleichtert wurden.
BitMEX war sich bewusst, dass seine Dienste gegen den Bank Secrecy Act verstießen, da sie die vorgeschriebenen Identitätsprüfungen umgingen. Anstatt von Kunden die Angabe standardmäßiger Identifikationsdaten zu verlangen, fragte die Plattform lediglich nach einer E-Mail-Adresse für die Nutzung ihrer Handelsdienste. Dieses Fehlen eines robusten KYC-Prozesses ermöglichte es US-Nutzern, trotz Kenntnis der gesetzlichen Anforderungen weiterhin zu handeln. Die Bundesbehörden stellten fest, dass die Führungskräfte von BitMEX die Bemühungen, US-Kunden den Zugriff auf die Plattform zu verwehren, aktiv untergruben und dabei Profit über die Einhaltung US-amerikanischer Gesetze stellten.
BitMEX hat Banken in die Irre geführt und illegale Transaktionen erleichtert
Darüber hinaus täuschte BitMEX Finanzinstitute hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit. In einem Fall beschrieb das Unternehmen die Art einer Tochtergesellschaft falsch, um den Geldfluss von Millionen von Dollar durch das US-Finanzsystem zu ermöglichen und so die Aufsichtsbehörden zu umgehen.
Vier Führungskräfte, darunter die drei Gründer und Dwyer, hatten sich zuvor im Zusammenhang mit diesen Verstößen schuldig bekannt. Sie wurden 2022 jeweils separat wegen ihrer Beteiligung an der Umgehung der US-Finanzvorschriften verurteilt. Zusätzlich zur Geldstrafe unterliegt BitMEX nun einer zweijährigen Bewährungsfrist, die das Unternehmen einer kontinuierlichen Überwachung durch die US-Behörden unterstellt.
Der Fall unterstreicht die zunehmende Kontrolle des Kryptowährungssektors, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der US-Finanzvorschriften. Er unterstreicht auch die anhaltenden Bemühungen der Bundesbehörden, Unternehmen für Verstöße zur Rechenschaft zu ziehen, die die Integrität des Finanzsystems gefährden.
