Die US-Behörden haben zwei Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Raub verhaftet, bei dem über 73 Millionen Dollar abgezweigt wurden. Das Duo chinesischer Herkunft soll den Plan geplant und die gestohlenen Gelder über Finanzinstitute in den USA geschleust und schließlich in Tether USDT umgewandelt haben.
Nach einer kürzlich erfolgten Mitteilung des Justizministeriums befinden sich Daren Li (41 Jahre) und der 3 Jahre jüngere Yicheng Zhang nun in Polizeigewahrsam und wurden angeklagt.
Unterdessen wurde am Donnerstag bereits eine Anklageschrift bei einem kalifornischen Gericht eingereicht, in der die Rollen des Duos bei dem Komplott detailliert beschrieben werden.
Der Ankündigung zufolge leiteten Li und Zhang einen internationalen Verbrecherring, der Millionenbeträge durch Krypto-Betrug mit dem Schlagwort „Pig Butchering“ gewaschen hat. Zur Klarstellung: Beim „Pig Butchering“ handelt es sich um eine Art Krypto-Betrug, bei dem sich Betrüger Zeit nehmen, das Vertrauen potenzieller Opfer zu gewinnen. Anschließend überzeugen sie diese, riesige Summen zu investieren, bevor sie mit diesen verschwinden.
Es gibt keinen Call-to-Action mit der ID Nr. 3.
Drahtzieher eines Krypto-Raubs im Wert von 73 Millionen US-Dollar festgenommen
Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Angeklagten hätten sich mit anderen Ringmitgliedern verschworen, um im Namen von Briefkastenfirmen US-Bankkonten zu eröffnen. Dies geschah, bevor sie jemanden zu Investitionen überredeten. Die Betrüger warteten dann auf den richtigen Zeitpunkt, um ihre Opfer zu bitten, Millionen von Dollar auf diese US-Bankkonten zu überweisen, von wo aus sie die unrechtmäßig erworbenen Gelder wuschen.
Das Justizministerium behauptet außerdem, dass die Betrüger die gestohlenen Gelder auf verschiedene inländische und internationale Bankkonten verteilt hätten. In einer Erklärung des Justizministeriums heißt es unter anderem:
„Bei dem Betrugsschema wurden mehr als 73 Millionen US-Dollar über US-Finanzinstitute auf Bankkonten auf den Bahamas gewaschen und in das virtuelle Vermögen USDT oder Tether umgewandelt.“
Li und Zhang werden der Verschwörung zur Geldwäsche und sechsfacher internationaler Geldwäsche beschuldigt. Sollten sie für schuldig befunden werden, droht ihnen für jeden dieser Anklagepunkte eine Höchststrafe von 20 Jahren Haft. Das bedeutet, dass ihnen jeweils eine Gefängnisstrafe von rund 140 Jahren drohen könnte.
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Die wachsende Bedrohung durch Betrügereien beim Schweineschlachten
Betrügereien mit Schweineschlachtungen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit, da Online-Kriminelle sie in letzter Zeit wegen ihrer lukrativen Aktivitäten nutzen. Im November 2023 kam es zu einem ähnlichen Betrugsfall, bei dem über 70 US-Bürger betrogen wurden. Das US-Justizministerium beschlagnahmte damals 9 Millionen Dollar aus diesem Betrugsfall. Die alarmierende Häufigkeit ähnlicher Fälle gibt Gesetzgebern und Aufsichtsbehörden jedoch Anlass zur Sorge.
Bemerkenswert ist auch, dass Regulierungsbehörden und internationale Behörden unermüdlich daran arbeiten, Investoren zu schützen und den Krypto-Raum zu sanieren. Während die Regulierungsbehörden neue Regeln vorschlagen, die der Realität im heutigen digitalen Asset-Raum gerecht werden, nehmen die Behörden gleichzeitig Verhaftungen vor, während die Justiz weiterhin Strafen für diejenigen verhängt, die gegen das Gesetz verstoßen. Hoffentlich dienen diese konzertierten Bemühungen anderen Akteuren als Warnung, dass illegale Handlungen im Krypto-Raum nicht toleriert werden.
Mayowa ist ein Krypto-Enthusiast und Autor, dessen gesprächiger Charakter sich in seinem Schreibstil widerspiegelt. Er glaubt fest an das Potenzial digitaler Assets und nutzt jede Gelegenheit, dies zu bekräftigen. Er ist Leser, Forscher, scharfsinniger Redner und aufstrebender Unternehmer. Abseits von Krypto lenkt Mayowa gerne mit Fußball oder Diskussionen über Weltpolitik ab.
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