Ein bulgarischer Staatsbürger, der bereits eine Haftstrafe wegen Geldwäsche in Millionenhöhe mit Kryptowährung verbüßt, wurde von US-Staatsanwälten beschuldigt, aus dem Gefängnis heraus ein weiteres Krypto-Geldwäsche-Komplott geleitet zu haben. Laut US-Justizministerium soll Rossen Iossifov sich verschworen haben, Kryptowährung im Wert von rund 290,000 US-Dollar von einem Kraken-Konto zu transferieren, das bereits von einem Bundesgericht für verfallen erklärt worden war.
Die jüngste Anklage unterstreicht den anhaltenden Fokus des Justizministeriums auf die Durchsetzung gerichtlich angeordneter Krypto-Einziehungen und die Verfolgung von Personen, die versuchen, digitale Vermögenswerte nach ihrer Beschlagnahme zu transferieren.
Wichtige Erkenntnisse
Die US-Staatsanwaltschaft hat Rossen Iossifov angeklagt, während seiner Haftstrafe etwa 290,000 Dollar an gerichtlich beschlagnahmter Kryptowährung transferiert zu haben.
Die Gelder wurden Berichten zufolge von einem Kraken-Konto abgehoben und über Kryptobörsen und Mixing-Dienste transferiert.
Iossifov wurde zuvor wegen Geldwäsche in Höhe von fast 5 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einem internationalen Online-Auktionsbetrug verurteilt.
Zu den neuen Anklagepunkten gehören Verschwörung zur Geldwäsche, Entfernung von Eigentum zur Verhinderung der Beschlagnahme sowie Beihilfe und Anstiftung.
Im Falle einer Verurteilung drohen Iossifov bis zu 25 zusätzliche Jahre Haft.
Neue Anklage konzentriert sich auf beschlagnahmte Kryptowährung
Das Justizministerium gab bekannt, dass der 53-jährige Iossifov diese Woche vor dem US-Bezirksgericht für den östlichen Bezirk von Kentucky erschienen ist, nachdem die Staatsanwaltschaft eine neue Anklage gegen ihn erhoben hatte.
Laut AnklageDie mutmaßliche Betrugsmasche begann im Januar 2024, als Iossifov bereits eine 111-monatige Haftstrafe in einem Bundesgefängnis verbüßte. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, mit anderen zusammengearbeitet zu haben, um Kryptowährung zu entwenden, die nach seiner früheren Verurteilung aufgrund einer gerichtlich angeordneten Einziehung eingefroren worden war. Die Ermittler behaupten, dass… Digitale Vermögenswerte wurden über mehrere Kryptowährungsbörsen und Mixing-Dienste transferiert, um die Geldflüsse zu verschleiern und zu verhindern, dass die US-Regierung die Vermögenswerte in Besitz nimmt.
Das Justizministerium hat nicht offengelegt, wie auf das Kraken-Konto zugegriffen wurde oder ob die Behörden die Kryptowährung wiedererlangt haben.
Justizministerium verspricht Durchsetzung von Einziehungsanordnungen
Bundesbeamte bezeichneten die mutmaßlichen Überweisungen als direkten Versuch, eine rechtmäßige gerichtliche Anordnung zu untergraben.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva sagte, dass Personen, die gerichtlich angeordnete Einziehungen missachten, mit zusätzlichen strafrechtlichen Anklagen rechnen müssen.
„Wer rechtmäßig erlassene Anordnungen missachtet, wird zur Rechenschaft gezogen.“
Der US-Geheimdienst, der sowohl den ursprünglichen Fall als auch die jüngsten Anschuldigungen untersuchte, verurteilte das mutmaßliche Verhalten ebenfalls.
Sonderagent Robert Holman sagte:
„Iossifovs bewusster Versuch, rechtmäßig beschlagnahmte Gelder zu entfernen und zu waschen, stellt eine direkte Herausforderung für unser Justizsystem und eine eklatante Missachtung der Rechte seiner Opfer dar.“
Vorstrafe wegen Beteiligung an einem internationalen Betrugsnetzwerk
Iossifov ist kein Unbekannter an US-Staatsanwälte. Er wurde 2021 wegen seiner Rolle im Alexandria Online Auction Fraud Network verurteilt, einem internationalen Betrugsnetzwerk, das mehr als 900 Opfer in den Vereinigten Staaten durch betrügerische Angebote für Fahrzeuge und andere teure Güter auf Online-Marktplätzen wie eBay und Craigslist ins Visier nahm.
Die Behörden gaben an, dass Iossifov RG Coins betrieb, eine Kryptowährungsbörse mit Sitz in Sofia, Bulgarien, die dabei half, die Erlöse aus dem Betrug in Kryptowährung und Bargeld umzuwandeln, bevor sie an Mitglieder des kriminellen Netzwerks verteilt wurden.
Die Beweisaufnahme im Prozess ergab, dass in einem Zeitraum von weniger als drei Jahren fast 5 Millionen Dollar über die Börse gewaschen wurden.
Nach seiner Verurteilung ordnete das Gericht an, dass er mehr als 2.6 Millionen US-Dollar Schadensersatz zahlen und die mit der Operation in Verbindung stehenden Kryptowährungen herausgeben müsse. Diese eingezogenen Vermögenswerte stehen nun im Mittelpunkt des neuen Strafverfahrens.
Kryptowäsche bleibt eine wichtige Priorität der Strafverfolgungsbehörden.
Die jüngste Anklage spiegelt die zunehmende Aufmerksamkeit wider, die die US-Behörden weiterhin auf Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen richten.
Die Strafverfolgungsbehörden verfolgen zunehmend Fälle im Zusammenhang mit Krypto-Mixern. kettenübergreifende Übertragungenund andere Techniken, die dazu dienen, die Bewegung illegaler Gelder zu verschleiern.
Nach Angaben des Justizministeriums hat die Abteilung für Computerkriminalität und geistiges Eigentum seit 2020 mehr als 180 Cyberkriminelle verurteilt und Gerichtsbeschlüsse erwirkt, die über 350 Millionen Dollar an die Opfer zurückgeben.
Während die Staatsanwaltschaft behauptet, Iossifov habe versucht, die Einziehung von Vermögenswerten durch Blockchain-basierte Überweisungen zu umgehen, bleibt die Anklage eine Behauptung, und er gilt bis zu einem rechtskräftigen Urteil als unschuldig.
Fazit
Die neuen Anklagen gegen Rossen Iossifov verdeutlichen, dass die Bundesbehörden ihre Ermittlungen über die ersten Verurteilungen hinaus ausweiten und auch Versuche der Behinderung gerichtlich angeordneter Kryptobeschlagnahmungen umfassen. Sollte die Anklage Erfolg haben, könnte die mutmaßliche Verbringung beschlagnahmter Kryptowährung aus einer Gefängniszelle zu einer jahrzehntelangen zusätzlichen Haftstrafe führen.
Der Fall verdeutlicht erneut, dass Blockchain-Transaktionen weiterhin forensischen Untersuchungen unterliegen, insbesondere wenn es sich um Vermögenswerte handelt, die bereits unter Einziehungsanordnungen des Bundes stehen. Da Kryptowährungen zunehmend in den globalen Finanzsektor integriert werden, verstärken Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden ihre Bemühungen, digitale Vermögenswerte im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten aufzuspüren, wiederzuerlangen und zu schützen.
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