Südkorea hat den CEO von Delio, Jeong Sang-ho, zu 15 Jahren Haft verurteilt, nachdem ihn das Bezirksgericht Seoul-Süd des Betrugs an Kunden in Höhe von rund 70 Milliarden Won (ca. 49 Millionen US-Dollar) in Kryptowährung für schuldig befunden hatte. Das Urteil markiert eine wichtige Wendung im Fall des Zusammenbruchs von Delio, einer Krypto-Einzahlungsplattform, die 2023 die Auszahlungen einstellte und 2024 für insolvent erklärt wurde.
Das Urteil fiel fünf Jahre kürzer aus als die von der Staatsanwaltschaft geforderten 20 Jahre. Das Gericht sprach Jeong außerdem vom umfassenderen Betrugsvorwurf frei, der einen Schaden von rund 250 Milliarden Won und etwa 2,800 Kunden betraf, nachdem es festgestellt hatte, dass wichtige Beweismittel, die bei einer Serverbeschlagnahme erlangt worden waren, rechtswidrig beschafft worden waren.
Wichtige Erkenntnisse
Der CEO von Delio, Jeong Sang ho, wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.
Das Gericht befand ihn für schuldig, Kundenschäden in Höhe von rund 70 Milliarden Won verursacht zu haben.
Jeong wurde außerdem wegen Veruntreuung und der Verwendung gefälschter Dokumente bei der Registrierung von Delio als Anbieter virtueller Vermögenswerte verurteilt.
Das Gericht wies die umfassendere Betrugsanklage in Höhe von 250 Milliarden Won zurück, nachdem es Beweismittel aus einer angeblich rechtswidrigen Durchsuchung ausgeschlossen hatte.
Delio setzte die Kundenauszahlungen im Juni 2023 aus und meldete im November 2024 Insolvenz an.
Der Fall verdeutlicht die Risiken, die mit zentralisierten Krypto-Einzahlungs- und Renditeplattformen verbunden sind.
Gericht spricht Delio-CEO wegen 49 Millionen Dollar in Kryptowährung schuldig
Das Bezirksgericht Seoul-Süd stellte fest: Jeong schuldig Delio wurde in mehreren Anklagepunkten im Zusammenhang mit dem Umgang mit Kundengeldern verurteilt. Die Staatsanwaltschaft warf dem Manager vor, Kunden in die Irre geführt zu haben, während sich die finanzielle Lage des Unternehmens verschlechterte, und forderte eine 20-jährige Haftstrafe. Das Gericht verhängte schließlich eine Haftstrafe von 15 Jahren und bezeichnete das zur Verurteilung verurteilte Verhalten aufgrund der Anzahl der Opfer und des Ausmaßes der finanziellen Verluste als äußerst schwerwiegend.
Das Urteil umfasste auch Verurteilungen wegen Veruntreuung und der Verwendung gefälschter Dokumente bei der Registrierung von Delio als Anbieter von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte. Die Staatsanwaltschaft warf Delio vor, in einem falschen Buchhaltungsbericht die Kryptowährungsbestände um etwa 47.6 Milliarden Won überhöht dargestellt zu haben. Das Gericht ordnete die Untersuchungshaft für Jeong an, da Fluchtgefahr bestehe.
Warum die Anklage wegen größeren Betrugs fallen gelassen wurde
Einer der wichtigsten Aspekte des Urteils war der Freispruch Jeongs in dem umfassenderen Vorwurf, der etwa 250 Milliarden Won und 2,800 Kunden betraf. Im Mittelpunkt des Streits standen Beweismittel, die bei einer Durchsuchung und Beschlagnahme bei Gabia, dem Hosting-Unternehmen für die Server von Delio, sichergestellt wurden. Jeongs Anwälte argumentierten, die Ermittler hätten seine Verfahrensrechte während der Durchsuchung nicht gewahrt und kein ordnungsgemäßes Verzeichnis der beschlagnahmten Materialien erstellt.
Das Gericht stimmte zu, dass die Beweise unrechtmäßig erlangt worden waren und daher nicht zur Stützung der Hauptanklage wegen Betrugs verwendet werden konnten. Dies schränkte die Beweislage gegen Jeong erheblich ein. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm ursprünglich vorgeworfen, zwischen August 2021 und Juni 2023 Kryptowährung im Wert von rund 250 Milliarden Won von Kunden entwendet zu haben. Anfang des Jahres hatte die Staatsanwaltschaft auf Grundlage dieser Vorwürfe eine 20-jährige Haftstrafe gefordert. Das Urteil verdeutlicht somit, wie entscheidend der Umgang mit digitalen Beweismitteln in bedeutenden Kryptowährungsstrafverfahren sein kann.
Der Zusammenbruch von Delio begann mit einem Auszahlungsstopp.
Delio betrieb ein Kryptowährungseinlagen- und Kreditgeschäft , das Kunden Renditen auf Vermögenswerte wie Bitcoin und andere Kryptowährungen versprach. Das Unternehmen positionierte sich als digitale Vermögensbanking-Plattform und bot Renditen von bis zu 10 % auf einige Produkte. Im Juni 2023 geriet das Unternehmen unter starken Druck. Delio setzte am 14. Juni die Auszahlungen abrupt aus, nachdem es Probleme mit Haru Invest gegeben hatte, einer anderen südkoreanischen Krypto-Renditeplattform, mit der Delio Geschäftsbeziehungen unterhielt.
Die Kunden konnten anschließend nicht mehr auf ihre eingezahlten Gelder zugreifen, was zu Beschwerden und rechtlichen Schritten führte. Delio beantragte daraufhin ein Sanierungsverfahren, das jedoch vom Sanierungsgericht Seoul abgelehnt wurde, da dieses angesichts der finanziellen Lage des Unternehmens eine Liquidation für angemessener hielt. Das Gericht erklärte Delio schließlich im November 2024 für insolvent.
Was das Urteil für Krypto-Plattformen bedeutet
Die 15-jährige Haftstrafe ist eine deutliche Warnung an Betreiber zentralisierter Krypto-Plattformen, die Kundengelder verwahren. Im Gegensatz zu dezentralen Protokollen haben Einlagen- und Kreditinstitute die direkte Kontrolle über die Kryptowährungen ihrer Nutzer. Dies birgt zusätzliche Risiken in Bezug auf Verwahrung, Vermögensverwaltung, Liquidität und Kontrahentenrisiko. Der Zusammenbruch von Delio verdeutlicht, wie schnell Kunden den Zugriff auf ihre Vermögenswerte verlieren können, wenn eine zentralisierte Plattform in finanzielle Schwierigkeiten gerät.
Für südkoreanische Krypto-Unternehmen unterstreicht das Urteil auch die potenziellen strafrechtlichen Konsequenzen der Irreführung von Kunden, des Missbrauchs von Vermögenswerten oder der Angabe ungenauer Informationen bei der behördlichen Registrierung.
Für Anleger verdeutlicht dieser Fall, wie wichtig es ist, bei der Bewertung zentralisierter Krypto-Plattformen nicht nur auf die beworbenen Renditen zu achten. Vermögenstrennung, Nachweis der Reserven, Auszahlungsbedingungen und die finanzielle Stabilität des Unternehmens, das die Vermögenswerte verwaltet, können genauso wichtig sein wie die angebotene Rendite.
Fazit
Die 15-jährige Haftstrafe für Jeong Sang-ho schließt ein wichtiges Kapitel im Strafverfahren um Delio ab, löst aber nicht die grundlegende Frage, wie betroffene Kunden ihr Vermögen zurückerhalten werden. Die Entscheidung des Gerichts, die Verurteilungen über rund 70 Milliarden Won zu bestätigen, die höhere Anklage über 250 Milliarden Won jedoch zurückzuweisen, verdeutlicht zudem, wie Verfahrenssicherungen und digitale Beweismittel die Strafverfolgung von Kryptowährungsbetrug maßgeblich beeinflussen können.
Für die südkoreanische Kryptoindustrie dürfte der Fall Delio ein Präzedenzfall bleiben, der die Behandlung von Führungskräften durch Gerichte im Umgang mit Kundengeldern regelt, insbesondere wenn Plattformen Hochzinsprodukte mit zentralisierter Verwahrung kombinieren.
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