In einer der jüngsten Entwicklungen im regulatorischen Bereich hat die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) Terraform Labs und Do Kwon zur Zahlung von rund 5.3 Milliarden US-Dollar aufgefordert. Dies folgt auf ein Urteil in einem Zivilprozess vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York, in dem beide Angeklagten des Betrugs für schuldig befunden wurden. Die SEC verlangt nun, dass sie zunächst 4.7 Milliarden US-Dollar als Gewinnabschöpfung und Zinsen vor Urteilsverkündung sowie anschließend weitere 520 Millionen US-Dollar als Zivilstrafe zahlen.
Terraform hatte eine maximale zivilrechtliche Strafe von 3.5 Millionen Dollar vorgeschlagen, Kwon hingegen nur 800,000 Dollar. Die SEC bleibt jedoch bei ihrem Bestreben, das Duo zu einer deutlich höheren Summe zu bewegen. Die Aufsichtsbehörde schlägt als zusätzliche Strafe vor, dass Kwon nicht mehr als leitender Angestellter oder Direktor eines Wertpapieremittenten tätig sein darf. Schließlich verlangt die Kommission von Kwon auch die vollständige Offenlegung seiner Konten und Vermögenswerte.
Für die SEC ist die Arbeit erst dann abgeschlossen, wenn auch gegen Terraform selbst eine verhaltensbasierte einstweilige Verfügung erlassen wird. Ziel ist es, andere Unternehmen von ähnlichen Verhaltensweisen abzuhalten, die zu dem massiven Betrug der Angeklagten geführt haben. Obwohl es sich bei all diesen Maßnahmen lediglich um Vorschläge im Schriftsatz der SEC zu möglichen Rechtsmitteln handelt, steht das Urteil noch unter dem Vorbehalt der gerichtlichen Genehmigung.
Fehlt es Kwon und Terraform an Reue, sagt die SEC
In ihrer Reaktion auf die Klage betonte die SEC, dass die Angeklagten keine Reue zeigten und betonte, wie wichtig es sei, künftige Verstöße zu verhindern.
Nachdem eine Jury Terraform und Kwon am 5. April des Betrugs an Investoren für schuldig befunden hatte, wurde der SEC-Prozess ohne Kwon fortgesetzt. Kwon befindet sich derzeit in einem Gerichtsverfahren in Montenegro, wo er im März 2023 wegen der Verwendung gefälschter Reisedokumente verhaftet wurde. Obwohl er inzwischen freigelassen wurde und innerhalb des Landes reisen darf, bleiben Fragen zu seiner möglichen Auslieferung an die USA oder Südkorea offen, wo ihm möglicherweise strafrechtliche Anklagen drohen.
Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung hat Terraform Labs noch nicht auf die jüngste Einreichung reagiert. Die Krypto-Community wartet jedoch gespannt auf den Ausgang des Falls und Kwons Auslieferung.
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