Secondo la denuncia della SEC, presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, Al-Naji avrebbe messo in atto un piano fraudolento che gli avrebbe permesso di rubare oltre 257 milioni di dollari attraverso vendite non registrate del token BTCLT.
Al-Naji avrebbe ingannato gli ignari investitori, facendogli credere che i fondi raccolti dalla vendita di token sarebbero stati utilizzati esclusivamente per lo sviluppo di BitClout. Tuttavia, ha continuato a utilizzare oltre 7 milioni di dollari per finanziare il suo lussuoso stile di vita, che includeva il pagamento dell'affitto di una villa a Beverly Hills e donazioni in denaro ai parenti.
In particolare, la credibilità di cui godeva il progetto BitClout fin dal suo lancio è dovuta in gran parte alla reputazione di Al-Naji come imprenditore di successo. A questo si aggiunge il significativo sostegno di capitale di rischio per la sua precedente idea, Basis. Al-Naji è riuscito a raccogliere 133 milioni di dollari di investimenti per Basis, attraendo con successo diversi investitori di spicco, tra cui Bain Capital Ventures, Google Ventures e Andreessen Horowitz.
Il suo straordinario track record è stato motivo sufficiente per BitClout di crescere ulteriormente, prima di cambiare il proprio nome in DeSo (Decentralized Social). Nonostante la crescita fino a oltre 1.5 milioni di account e 200 applicazioni, il progetto è ora sotto stretto controllo da parte delle autorità di regolamentazione.
Le autorità di regolamentazione federali reprimono la cattiva condotta nel caso storico BitClout
La SEC sostiene che Al-Naji, usando lo pseudonimo "Diamondhands", abbia presentato BitClout come una piattaforma decentralizzata. Ha fatto passare il messaggio che BitClout non avesse alcuna società alle spalle, che fosse tutto monete e codice. La realtà, invece, era ben lontana da questo.
Al-Naji avrebbe anche richiesto una lettera di parere legale che travisasse i token BTCLT per eludere le leggi sui titoli, aggravando ulteriormente le accuse di frode.
Alla luce di questi reati, la SEC ha intentato una causa penale contro Al-Naji. Anche sua moglie, sua madre e le aziende associate sono state citate come imputate per aver ricevuto fondi indebitamente sottratti.
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