A Tether, emissora da stablecoin USDT, disse que trabalhou com autoridades dos EUA para congelar e reemitir cerca de US$ 1.6 milhão em ativos digitais vinculados a carteiras associadas à BuyCash, uma rede financeira sediada em Gaza supostamente ligada ao financiamento do terrorismo.
A apreensão faz parte de um processo de confisco civil mais amplo anunciado pelo Departamento de Justiça dos EUA, que envolve aproximadamente US$ 2 milhões em ativos de criptomoedas ligados a organizações terroristas designadas. As carteiras foram identificadas no mercado secundário durante uma investigação coordenada com agências de aplicação da lei. Após o alerta, a Tether congelou os USDT em questão e reemitiu o valor equivalente para facilitar a recuperação legal.
Parte de uma repressão mais ampla ao uso ilícito de criptomoedas
O caso envolvendo a BuyCash é o mais recente de uma série de ações de execução envolvendo a Tether. Ao longo do último ano, a empresa participou de diversas investigações internacionais, incluindo uma apreensão no Brasil no início deste mês, onde as autoridades bloquearam aproximadamente US$ 6.2 milhões vinculados a uma operação de lavagem de dinheiro transfronteiriça. O caso envolveu uma rede criminosa que utilizava a plataforma de criptomoedas Klever Wallet.
A Tether também apoiou o Departamento de Justiça dos EUA em uma ação de execução em junho que resultou na apreensão de US$ 225 milhões em USDT. Em um incidente separado em março, a empresa ajudou o Serviço Secreto dos EUA a congelar US$ 23 milhões vinculados à corretora de criptomoedas Garantex, sancionada pela Rússia, e US$ 9 milhões relacionados ao hack da Bybit.
Cooperação global em matéria de aplicação da lei
Até o momento, a Tether afirma ter auxiliado mais de 275 agências de segurança pública em 59 jurisdições e congelado mais de US$ 2.9 bilhões em USDT associados a atividades ilícitas. A empresa bloqueou mais de 5,000 carteiras, mais de 2,800 das quais em coordenação com autoridades americanas.
A Tether afirma que segue a lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN) do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA (OFAC) e outras estruturas regulatórias nacionais ao tomar tais medidas. O CEO da empresa, Paolo Ardoino, disse que a capacidade de rastrear e congelar ativos digitais demonstra o valor da transparência do blockchain no combate ao crime financeiro. A Tether reiterou seu compromisso de continuar apoiando os esforços globais de aplicação da lei e a conformidade regulatória em casos futuros.
Aviso : Este artigo tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento ou negociação. Nada aqui contido deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, jurídico ou tributário. Negociar ou investir em criptomoedas acarreta um risco considerável de perda financeira. Sempre realize uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento ou negociação.
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