Tether, der Emittent des USDT-Stablecoins, sagte, er habe mit den US-Behörden zusammengearbeitet, um digitale Vermögenswerte im Wert von etwa 1.6 Millionen Dollar einzufrieren und neu auszugeben, die an Wallets von BuyCash gebunden waren, einem Finanznetzwerk mit Sitz im Gazastreifen, das mutmaßlich mit der Terrorismusfinanzierung in Verbindung steht.
Die Beschlagnahme ist Teil eines umfassenderen zivilrechtlichen Einziehungsverfahrens des US-Justizministeriums, in dem Kryptowährungsbestände im Wert von rund 2 Millionen US-Dollar mit Verbindungen zu als terroristisch eingestuften Organisationen verhandelt werden. Die Wallets wurden im Rahmen einer gemeinsam mit Strafverfolgungsbehörden durchgeführten Untersuchung auf dem Sekundärmarkt identifiziert. Nach der Benachrichtigung fror Tether die betreffenden USDT ein und stellte den entsprechenden Betrag zur Unterstützung der rechtmäßigen Rückgewinnung wieder zur Verfügung.
Teil eines umfassenderen Vorgehens gegen die illegale Nutzung von Kryptowährungen
Der Fall um BuyCash ist der jüngste in einer Reihe von Zwangsmaßnahmen gegen Tether. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen an mehreren internationalen Ermittlungen beteiligt, darunter an einer Beschlagnahmung in Brasilien Anfang des Monats, bei der die Behörden rund 6.2 Millionen Dollar im Zusammenhang mit einer grenzüberschreitenden Geldwäscheoperation beschlagnahmten. In diesem Fall ging es um ein kriminelles Netzwerk, das die Krypto-Plattform Klever Wallet nutzte.
Tether unterstützte außerdem das US-Justizministerium bei einer Zwangsmaßnahme im Juni, die zur Beschlagnahmung von 225 Millionen US-Dollar in USDT führte. Bei einem anderen Vorfall im März half das Unternehmen dem US-Geheimdienst, 23 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der von Russland sanktionierten Kryptobörse Garantex sowie 9 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem Bybit-Hack einzufrieren.
Globale Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden
Tether hat nach eigenen Angaben bisher mehr als 275 Strafverfolgungsbehörden in 59 Ländern unterstützt und über 2.9 Milliarden US-Dollar in USDT im Zusammenhang mit illegalen Aktivitäten eingefroren. Das Unternehmen hat mehr als 5,000 Wallets blockiert, davon über 2,800 in Abstimmung mit den US-Behörden.
Tether versichert, dass das Unternehmen bei solchen Maßnahmen die Liste der Specially Designated Nationals des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control (OFAC) sowie andere nationale Regulierungsrahmen einhält. Unternehmenschef Paolo Ardoino erklärte, die Möglichkeit, digitale Vermögenswerte aufzuspüren und einzufrieren, belege den Wert der Blockchain-Transparenz im Kampf gegen Finanzkriminalität. Tether bekräftigte sein Engagement, die weltweiten Strafverfolgungsbehörden auch künftig bei ihren Bemühungen und der Einhaltung regulatorischer Bestimmungen zu unterstützen.
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