O fundador da plataforma blockchain BitClout, Nader Al-Naji, se viu em conflito com a Comissão de Valores Mobiliários (SEC). Isso ocorre após o regulador recentemente ter criticado Al-Naji com acusações que beiram a fraude eletrônica e violações de títulos civis, de acordo com uma terça-feira do CoinDesk .
De acordo com a denúncia da SEC, apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, a Al-Naji elaborou uma esquema fraudulento que o ajudou a roubar mais de US$ 257 milhões por meio de vendas não registradas do Token BTCLT.
Al-Naji supostamente enganou investidores desavisados, fazendo-os acreditar que os fundos arrecadados com a venda de tokens seriam usados exclusivamente para o desenvolvimento do BitClout. No entanto, ele usou mais de US$ 7 milhões para financiar seu estilo de vida luxuoso, que incluía o aluguel de uma mansão em Beverly Hills e doações em dinheiro para parentes.
Notavelmente, a credibilidade que o projeto BitClout desfrutou quando começou tem tudo a ver com a reputação de Al-Naji como um empresário de sucesso. Isso, além do significativo apoio de capital de risco para sua ideia anterior, a Basis. Al-Naji conseguiu levantar US$ 133 milhões em investimentos para a Basis, atraindo com sucesso diversos investidores de renome, incluindo Bain Capital Ventures, Google Ventures e Andreessen Horowitz.
Seu histórico impressionante foi base suficiente para a BitClout se consolidar antes de, posteriormente, mudar sua marca para DeSo (Descentralized Social). Apesar de seu crescimento para mais de 1.5 milhão de contas e 200 aplicativos, o projeto agora está sob intenso escrutínio dos órgãos reguladores.
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A SEC argumenta que Al-Naji, usando o pseudônimo "Diamondhands", deturpou a BitClout como uma plataforma descentralizada. Ele passou a mensagem de que a BitClout não tinha nenhuma empresa por trás, que era tudo moedas e código. Enquanto a realidade estava longe disso.
Al-Naji também supostamente solicitou uma carta de parecer jurídico que descaracterizasse os tokens BTCLT para fugir das leis de valores mobiliários, agravando ainda mais as alegações de fraude.
Em vista desses delitos, a SEC apresentou acusações criminais contra Al-Naji. Sua esposa, mãe e empresas associadas também foram nomeadas como réus em razão do recebimento de fundos desviados.
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